关于重新签订募集资金专户监管协议的公告

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本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准上海雪融生物科技有限公司首次公开发行股票的批复》(黎[2016]539号)批准，允许上海雪融生物科技有限公司向社会公开发行人民币普通股(a股)，每股面值1元。每股发行价格为人民币16.82元，扣除发行后，募集资金总额为人民币6.3075亿元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月28日对公司首次公开发行股票的资本到位情况进行了审验，并出具了《安永华明(2016)验字第号验资报告》。60827595_b01)。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，上海雪融生物科技有限公司， 本公司(以下简称“本公司”)已分别与保荐人精实证券股份有限公司(以下简称“精实证券”)、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、上海农村商业银行奉贤支行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》。 详见2016年5月24日公司在指定信息披露媒体wwwinfo上披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

二.募集资金专用账户变更

1.审批程序已经完成

2016年6月30日，公司第二届董事会第17次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“日产量40吨食用菌工厂化生产车间新项目”实施地点由上海变更为长春，募集资金专用账户也随之变更，并授权董事长签署新的募集资金三方监管协议。2016年7月19日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将德州市“90吨双孢蘑菇日产工业生产基地建设项目”变更为威宁市“90吨金针菇日产工业生产车间项目”，并相应变更募集资金专用账户，授权董事长签署新的募集资金三方监管协议。公司监事会、独立董事和本质证券均表示同意。详见本公司于2016年7月1日和2016年7月19日在指定信息披露媒体wwwinfo上披露的相关公告。

2.募集资金专用账户变更

近日，公司(以下简称“甲方”)与威宁雪荣生物科技有限公司、长春高淳生物科技有限公司(以下统称“乙方”)、中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行、中国工商银行股份有限公司威宁支行(以下统称“丙方”)及保荐人安信证券有限公司签订了“四方集资”协议。 公司(以下统称“丁方”)从上海农村商业银行奉贤支行募集资金专用账户中划转170，379元，向中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行新募集资金账户划转100元； 将上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行募集资金专用账户9637.2万元划入中国工商银行股份有限公司威宁支行新设立的募集资金专用账户。新募集资金专用账户的开户及存储情况如下:

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最近，公司将上海农村商业银行奉贤支行和上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行募集资金的利息收入余额分别划入中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行和中国工商银行股份有限公司威宁支行募集资金专用账户。同时，原上海农村商业银行奉贤支行和上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行募集资金专用账户被撤销，原《募集资金三方监管协议》同时失效。

三.重新签署的监管协议的主要内容

1.乙方和丙方均应遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规和部门规章。

2.作为甲方的保荐机构，丁方应指定一名保荐代表人或其他工作人员，按照有关规定对甲乙双方募集资金的使用情况进行监督。丁方应按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)及甲方制定的募集资金管理制度履行监管职责，并有权通过现场调查和书面询问等方式行使监管权力。甲、乙、丙三方应配合丁方的调查和询问。丁方应在甲方和乙方季度现场考察期间，同时检查募集资金专用账户的存储情况..

3.甲乙双方授权丁方指定的保荐代表人聂和随时查询和复制乙方的专用账户信息；丙方应及时、准确、完整地提供专用账户所需信息。

保荐代表人向丙方查询乙方专用账户时，应出具其合法身份证明；丁方指定的其他人员在向丙方查询乙方的专用账户时，应出具其合法身份证明和介绍信..

4.丙方应每月(每月5日前)向乙方出具一份对账单，并抄送丁方..丙方应保证声明的内容真实、准确、完整。

5.如果乙方在一次或十二个月内从专用账户中提取超过1000万元人民币(以1000万元人民币或10%的净募集资金为准，以较低者为准)，丙方应及时传真通知丁方，同时提供专用账户的支出清单。

6.丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。如丁方更换保荐代表人，应书面通知丙方相关证明文件，并根据本协议第十一条的要求，书面通知甲方、乙方和丙方被更换保荐代表人的联系方式。保荐代表人的更换不影响本协议的有效性。

7.如丙方连续三次未能及时向丁方出具声明，或告知丁方特别账户被大量支取，且未能配合丁方对特别账户的调查，乙方有权单方面终止本协议，并取消募集资金特别账户。

8.本协议自甲方、乙方、丙方、丁方的法定代表人或其授权代表签字并加盖各自单位公章之日起生效，至专用账户内的资金全部用完且丁方的监管期结束后终止。

四.供参考的文件

1.募集资金四方监管协议；

2.第二届董事会第十七次会议决议；

3.2016年第二次临时股东大会决议。

特此宣布。

上海雪荣生物科技有限公司

董事会

2016年7月26日