2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会日期:2016年8月1日

●本次股东大会采用的网上投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网上投票系统

山西安泰集团有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月16日发出召开2016年第二次临时股东大会的通知(详见2016年7月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告)。为进一步保护投资者的合法权益，确保股东充分了解本次临时股东大会的相关信息，现将会议相关信息提醒如下:

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2016年第二次临时股东大会

(2)股东大会召集人:公司董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2016年8月1日15: 00

地点:公司办公楼三楼会议室

(五)网上投票的制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网上投票系统

在线投票从2016年7月31日开始，到2016年8月1日结束

投票时间为2016年7月31日15: 00至2016年8月1日15: 00

(六)融资融券、再融资和协议回购业务账户投资者投票程序

投资者对融资融券、再融资业务、协议回购业务相关账户的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》及其他相关规定执行。

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

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1.每份建议书的披露时间和媒体

有关上述议案的详细内容，请参见本公司于2016年7月16日披露的相关公告，或登陆上海证券交易所网站www.sse查阅本次临时股东大会的会议资料。

2.特别决议:无

3.关于中小投资者单独计票的议案:议案一

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

三.股东大会表决注意事项

(1)同一表决权通过网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(二)本公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网上投票系统投票表决相关议案的相关事宜如下:

1.本次股东大会网上投票自2016年7月31日15:00开始，至2016年8月1日15:00结束。为方便投票意见的顺利提交，有意参与网上投票的投资者请在上述时间内尽早登录中国结算网上投票系统(www.chinaclear)进行投票。

2.投资者在办理网上投票业务之前，需要尽早开通相关证券账户的中国结算网络服务功能。打开网络服务功能的方法如下:

第一步:访问中国结算网站，点击右上角的“注册”，填写姓名、身份证号码、深交所账号、手机号码等信息，设置网络用户名和网络服务密码；提交注册成功后，投资者填写的手机号码将收到一个8位数的验证码；

第二步:通过证券公司的自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)买入证券的方式，输入证券代码(369991，简称“邓忠认证”)、买入价格(密码激活为1.00元)和委托数量(短信收到的8位验证码)。)，并提交要约指示；

第三步:当日网络服务密码激活后，投资者可使用注册时填写或设置的证券账号/网络用户名和密码登录中国结算网络投票系统，并可与其他证券账户进行网上关联，如与深圳股票账户同属“一码通”账户的上海股票账户，并激活“一码通”账户下所有证券账户的网络服务功能。

除了通过上述方式开通网络服务功能外，投资者还可以选择向其托管经纪业务部门提交相关身份证件，并通过统一账户平台申请开通中国结算网络服务功能；或者选择先在中国结算网站注册，然后携带相关身份证明文件到网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证并开通网络服务功能。只在上海股市开户的投资者只能通过后两种方式开通网络服务功能。详情请登陆中国结算网站，点击“投资者服务区-股东大会网上投票业务处理-投资者业务处理”，或拨打热线4008058058查询。

四.与会者

(1)登记截止日后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)公司邀请的其他人员。

V.会议的预先登记方法

1.登记程序:个人股东应提交的文件包括:证券账户卡、持股证明、身份证或其他能表明其身份的有效文件或证明。股东委托他人出席会议的，还应当提供代理人的身份证和股东授权委托书。公司股东应提交的文件包括:证券账户卡、持股证明、企业法人营业执照和法定代表人身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应当提供代理人的身份证和法定代表人的授权委托书。

公司股东委托他人作为代理人出席会议的，代理人的法定代表人应当出席会议。公司股东应提交代理人的企业法人营业执照、代理人法定代表人身份证、公司股东授权委托书。

2.报名时间:2016年7月28日星期四，上午9:00 ~晚上11: 00，下午2:00 ~下午4: 00。外国股东可以在2016年7月28日前通过信函或传真注册。

3.注册地:山西省介休市安泰工业区安泰集团证券投资者关系管理部

4.联系信息:

地址:山西省介休市安泰工业区安泰集团证券投资者关系管理部

联系人:刘贾秀峰

邮政编码:032002

电:0354-7531034

川镇:0354-7536786

六.其他事项

1.股东大会将持续半天，与会人员的所有费用由本人承担；

2.请股东协助工作人员做好登记工作，并参加当时的会议。

特此宣布

山西安泰集团有限公司

董事会

2016年7月27日

附件:委托书

附件:委托书

委任书

山西安泰集团有限公司:

我在此委托()先生代表我单位(或我本人)出席于2016年8月1日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户股东账号:

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委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示，并打“√”。如果委托人未在本委托书中给出具体指示，受托人有权根据自己的意愿进行投票。