关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年8月29日(星期一)召开2016年第一次临时股东大会。2016年8月13日，公司在《证券时报》和巨潮信息网上发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2016年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司第六届董事会

3.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2016年8月29日星期一下午14:50，半天会议。

(2)网上投票时间:2016年8月28日-2016年8月29日

其中:深圳证券交易所交易系统的投票时间为2016年8月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2016年8月28日下午15:00至2016年8月29日下午15:00。

5.记录日期:2016年8月24日，星期三

6.会议召开方式:

股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票或在线投票中的一种。其中，网上投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统的网上投票和通过深圳证券交易所网上投票系统的网上投票。同一股东账户只能选择一种在线投票方式。

如果同一股东账户以上述两种方式重复投票，则以第一次投票的结果为准。

7.会议与会者:

(1)2016年8月24日(备案日)星期三下午深圳证券交易所收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司全体普通股东(包括已恢复表决权的优先股股东)均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以委托代理人出席会议并进行书面表决(股东代理人不必是公司股东)(委托书见附件一)，也可以在网上投票时间内参加网上投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)我公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:深圳市南山区中央科技园科丰路2号特发信息港大厦B座18层公司会议室。

二.会议审议的事项

1.审议《关于公司向全资子公司深圳东至科技有限公司增资2亿元的议案》。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。详见2016年8月3日《证券时报》和巨潮信息网发布的《深圳市特发信息有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》和《深圳市特发信息有限公司关于全资子公司增资的公告》。

三.会议登记方法

1.注册方法:

(一)公司股东登记:法定代表人出席会议，必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证方可办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应当凭委托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(二)自然人股东登记:自然人股东必须凭身份证和证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当持有委托代理人的身份证、授权委托书和股东登记卡。

(3)外国股东可以通过书面信函或传真注册。

2.报名时间:2016年8月26日上午8: 30-11: 30和下午13:30-17:00

2016年8月29日，上午8: 30-11: 30，下午13:30-14:20

3.注册方式:现场注册，信函或传真注册

4.现场注册地点:深圳市南山区中科丰路2号特发信息港大厦B座18楼深圳特发信息有限公司董事会秘书处。

5.该信的详细地址如下:

收件人:深圳市特发信息有限公司董事会秘书处..(请在信封上注明“股东大会”字样，如有查询，请致电0755-26506648和26506649)

邮寄地址:深圳市南山区中央科技园科丰路2号特发信息港大厦B座18楼

邮政编码:518057

传真号码:0755-26506800

6.其他事项:登记传真和信件时请同时电话确认。外国股东可以通过信函或传真注册(注册时间以收到传真或信函的时间为准)。

第四，参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会将为股东提供网上投票平台，股东可以通过深交所交易系统或网上投票系统参与网上投票。参与网上投票的具体操作流程如下:

(1)网上投票程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:

投票代码:360070，投票缩写:特殊投票。

2.提案设置和意见表决

(1)提案设置

股东大会提案对应的“提案代码”列表

■

(2)填写投票意见

提案1是非累积投票提案，请填写投票意见:同意、反对、弃权；

(3)对同一动议的表决须以第一次有效表决为准。

(二)深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:交易时间为2016年8月29日，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

(三)深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.网络投票系统于2016年8月28日下午3: 00(现场股东大会的前一天)开始投票，于2016年8月29日下午3: 00(现场股东大会结束的当天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。

五.其他事项

1.股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用由本人承担。

2.联系信息:

电话:0755-26506648，26506649(董事会秘书处)

地址:深圳市南山区中科丰路2号特发信息港大厦B座18楼深圳特发信息有限公司董事会秘书处

指定传真:0755-26506800(请注明传真应由董事会秘书处接收)

六.供参考的文件

1.深圳市特发信息有限公司第六届董事会第十五次会议决议；

2.深圳市特发信息有限公司第六届董事会第十六次会议决议

特此宣布。

深圳市特发信息有限公司

董事会

2016年8月25日

附件一:

深圳市特发信息有限公司

2016年第一次临时股东大会委托书

我们特此委托

代表本人(公司)出席深圳市特发信息有限公司2016年第一次临时股东大会，并在授权范围内代表本人行使表决权。

我(或我们)对本次股东大会提案的投票意见如下:

■

描述:

1.委托人可以在同意、反对或弃权栏内打“√”进行表决。

2.委托人不投票的，受托人可以按照自己的意愿投票。

客户名称(签名和盖章)

客户持有的股份数量:

客户身份证号码(营业执照号码):

客户股东账号:

受托人签名:

受托人的身份证号码:

委托书的有效期:

委托日期:年

月

天

(授权委托书在以上述格式下载或制作时有效；委托人为公司股东的，应当加盖法人单位公章。(