关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

济南柴油机股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》和《世界新闻报》上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。拟于2016年8月29日召开2016年第二次临时股东大会，采取现场投票和网上投票相结合的方式。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东在股东大会上行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将有关会议事项公告如下:

一、会议的基本情况

(一)会议:济南柴油机股份有限公司2016年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:济南柴油机股份有限公司第七届董事会

(三)股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，以网络形式为股东提供一个投票平台，股东可在上述在线投票时间内通过上述系统行使投票权。

股东应该选择现场投票和在线投票。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

(5)会议时间:

1.现场会议时间:2016年8月29日下午14: 00。

2.在线投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统的投票时间为2016年8月29日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00；

(2)深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2016年8月28日15:00至2016年8月29日15:00。

(六)出席人员:自2016年8月22日下午市场收盘时起，持有本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股份的全体股东均有权出席本次股东大会。

1.股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议并投票，代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司雇佣的证人律师。

(七)现场会议地点:山东省济南市史静西路11966号公司办公楼319会议室

二.会议审议的事项

审阅《关于2016年预计日关联交易的议案(修订版)》

注:(1)上述议案的审议内容为相关事项，相关股东需要弃权。

(2)上述议案的具体内容请参见本公司2016年第七届董事会第五次会议决议公告及同日在《中国证券报》、《证券时报》和wwwinfo上发布的相关公告。

三.股东大会现场会议登记方式

(1)现场会议报名日期:2016年8月26日

(二)现场会议登记方式:出席现场会议的股东及委托代理人应于2016年8月26日(上午9:00-11:30，下午1:00-3:00)到公司证券办公室登记参会。外国股东可以在上述时间通过信函或传真进行登记，以到达公司的时间为准。

1.公司股东代表凭证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明、加盖公章的授权委托书和与会人员身份证办理登记手续；

2.自然人股东应持有证券账户卡及其身份证；授权委托代理人凭授权委托书、本人身份证、客户身份证复印件和客户证券账户卡办理登记手续。

(三)注册地点和联系方式

1.注册地:山东省济南市史静西路11966号证券办公室；

2.邮政编码:250306；

3.电话:0531-87423353 0531-87422751

4.传真:0531-87423177

5.联系人:于良刚、王云刚

第四，参与网上投票的具体操作流程

本次会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所网上投票系统(网址为http://wlt info)以网络形式为股东提供一个投票平台，股东可以通过上述系统参与网上投票。有关股东参与网上投票的详细信息，请访问深圳证券交易所网站(www.szse)。网上投票的投票程序和要求详见本通知附件一。

五.其他事项

一、会议费用:股东大会现场会议将持续半天，与会人员的交通、住宿等费用由与会人员自行承担。

(2)在线投票期间，如果投票系统出现影响本次会议进程的突发重大事件，本次会议进程将按当天通知进行。

六.供参考的文件

2016年第七届董事会第五次董事会决议

特此宣布。

附件:

1.在线投票程序和要求

2.委托书格式

济南柴油机有限公司董事会

2016年8月23日

附件一:

在线投票程序和要求

第一，利用深度交易系统进行投票的投票程序

1.本次股东大会通过深度交易系统的投票时间为2016年8月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。投票程序类似于深圳证券交易所的新股认购业务。

2.投票代码:360617；投票简称:计财投票

3.股东投票的具体程序如下:

(1)买卖方向是购买和投票；

(2)在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案的序号。

本次临时股东大会议案对应的“委托价格”清单

■

(3)填写“委托股份数”下的投票意见，同意、反对、弃权；

(四)同一议案只能表决一次，不得撤回；

(5)如果不符合上述要求的申报无效，深交所交易系统将自动取消订单。

第二，通过互联网投票的投票程序

1.网络投票系统于2016年8月28日下午3: 00(现场股东大会的前一天)开始投票，于2016年8月29日下午3: 00(现场股东大会结束的当天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。

第三，网上投票的其他注意事项

网上投票系统根据股东账户统计投票结果，就像同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票一样，股东大会的投票结果以第一个有效的投票结果为准。

附件二:

委任书

我授权先生(女士)代表我单位(个人)出席济南柴油机股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户签名:受托人签名:

身份证号码:身份证号码:

客户持股数量:客户股东账号:

代表行使表决权的范围:

■

注:1 .每项只能在同意、反对和弃权栏中选择一项，并打√。

2.以上建议均为相关事项，相关股东应注意避免投票。

3.上述授权书的复印件和剪报均有效。

4.本授权书的有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束。

客户签字(公司股东公章):

委托日期:2016年8月