关于2015年度非公开发行股票预案第三次修订情况说明的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

上海新南洋有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行计划的议案》，第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行计划(修订版)》的议案。2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行计划的议案》(修订版)，第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行计划的议案》(第二次修订版)。

2016年8月23日，公司第八届董事会第19次会议通过了《关于公司2015年非公开发行计划(第三次修订)的议案》，该调整已获公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。同时，该公司的非公开发行计划在实施前需要得到中国证监会的批准。

本次修订计划的主要修订内容如下:

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特此宣布。

上海新南洋有限公司

董事会

2016年8月25日