关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、创维数码股份有限公司股份发行及现金购买资产及关联交易情况概述

根据创维数码股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股票并支付现金购买资产及关联交易计划的议案》等文件，本次发行股票并支付现金购买资产计划(以下简称“本次交易”)的主要内容如下:

上市公司拟通过其子公司财智商店有限公司(以下简称“财智商店”)购买创维液晶科技有限公司(以下简称“液晶科技”)持有的创维液晶设备(深圳)有限公司(以下简称“液晶设备”)51%的股权，并计划发行股份购买液晶设备剩余49%的股权。本次交易完成后，上市公司及其下属公司财智商店将总共持有液晶显示设备100%的股权。经协商，液晶器件100%股权价格为8.988亿元。交易详情如下:

1.支付现金购买资产

这家上市公司计划通过其子公司财智商店支付现金购买液晶设备51%的股权。根据Woxen对目标公司股权的评估结果，液晶显示器51%股权的评估值为458，427，600元，交易价格为458，388，800元，现金对价由彩芝店分期支付。

2.发行股票购买资产

根据Woxen对目标公司股权的评估结果，液晶显示器49%股权的评估值为44045.01万元，双方协商确定的交易价格为44041.2万元，由上市公司通过发行股票支付。已发行股份的价格为12.32元/股，不低于董事会决议公告日前20天的平均交易价格。上市公司将向液晶科技发行35，747，727股股票，不足一股的余额将计入上市公司资本公积。

二.进步

1.2016年4月29日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发出的《关于同意创维数码股份有限公司向创维液晶科技有限公司(以下简称“中国证监会”)发行股份的批复》(证监发字第929号)。发行股票和现金购买资产的计划已获中国证监会批准。

2.2016年4月29日，创维液晶科技有限公司向四川省商务厅提交了《外商并购境内企业(股权并购)审批申请材料》，5月初，四川省商务厅向商务部提交了申请材料。目前，商务部正在进行审查。

3.2016年6月1日，公司发布了《2015年度股权分置实施公告》。本次股权分配的记录日期为2016年6月6日，除息日为2016年6月7日。鉴于公司已实施上述权益分配，公司对本次交易的发行价格和发行数量进行了相应调整:本次购买资产的股份发行价格由原来的12.32元/股调整为12.22元/股。向液晶显示技术公司发行的股份数量已从35，747，727股调整至36，055，014股。

4.2016年6月20日，公司收到深圳市宝安区经济促进局出具的《关于外商投资企业创维液晶设备(深圳)有限公司投资者股权变更的批复》(深外字富宝(2016)第345号)，同意液晶科技将其液晶设备51%的股权转让给彩之店，并获得外商投资企业批准证书。

5.2016年6月21日，本公司完成了本次交易标的资产液晶器件51%股权的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的营业执照(统一社会信用代码号:91440300700302320m)。液晶设备51%的股权已经转移到财智商店。

三.后续事项

股票发行、支付现金购买资产及关联交易需获得商务部关于创维液晶科技有限公司上市公司战略投资的原则性批复。在获得上述回复后，我们可以办理液晶设备剩余49%股权的转让手续，向交易对手发行股份支付本次交易的股份价格，并向工商行政管理局办理注册资本、实收资本及公司章程修改的登记备案手续。

请注意投资风险。

特此宣布。

创维数码有限公司董事会

2016年8月22日