关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年7月27日在《证券时报》、《上海证券报》和《wwwinfo》上发布了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。(2016-87)，由于本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式，

一、会议的基本情况

1.会议名称:2016年第四届临时股东大会。

2.会议召集人:中钢国际工程技术有限公司董事会..

3.本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的相关规定。

4.会议时间:

现场会议时间:2016年8月11日下午2: 30。

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2016年8月11日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2016年8月10日15:00至2016年8月11日15:00。

5.会议召开方式:股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

6.记录日期:2016年8月4日。

7.现场会议地点:北京市海淀区海淀街8号中钢国际广场会议室。

8.股东大会的表决方式:

(1)现场投票:出席现场会议的股东及其代理人以书面形式进行投票。

(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和网上投票系统(http://wlt info)以网络形式为公司全体股东提供一个投票平台，公司股东应在本通知规定的相关期限内通过深圳证券交易所交易系统或网上投票系统进行网上投票。公司股东只能选择上述投票方式之一。如对同一表决权进行重复表决，以第一个有效的表决结果为准。

9.与会者:

(1)登记当日下午收盘时，在中国结算深圳分公司注册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并投票，代理人无需是本公司股东。委托书见附件1。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二.会议审议的事项

关于延长公司向特定对象发行a股方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会处理相关事宜的授权期限的议案。

该提案须经股东大会特别决议通过，即出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。该议案已经本公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，并于2016年7月27日在http://wwwinfo上披露。

三.会议登记方法

1.注册方式:现场注册，信函或传真注册。

2.报名时间:2016年8月8日，上午9:30至下午16:00。

3.注册地点:吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世界贸易万金10楼。

4.公司股东登记:公司股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证方可登记；如果您委托代理人出席，您还必须持有法人授权委托书和出席者的身份证。

5.个人股东登记:个人股东必须凭身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续；受委托出席会议的股东代理人还必须持有与会人员的身份证和授权委托书。

6.注册时可出示上述文件的原件或复印件。外国股东可通过信函或传真方式将上述文件登记(必须在2016年8月8日下午16:00前送达或传真至公司)，并请通过电话与公司确认已发送的信函和传真。

7.注意事项:出席会议的股东及股东代理人应携带相关证件原件到现场。

第四，股东参与网上投票的具体操作程序

本次股东大会上，公司将为股东提供在线投票平台，股东可以通过交易系统和深圳证券交易所的网上投票系统进行投票。具体操作程序和注意事项见附件2。

V.会议联系人

会议联系信息

联系人:石广鹏、尚晓阳

电话:0432-66465100，010-62686202

传真号码:0432- 66464940，010-62686203

会议费用由本人承担。

六.供参考的文件

第七届董事会第三十一次会议决议及决议公告。

附件:1 .委托书

2.参与网上投票的具体操作流程

中钢国际工程技术有限公司

2016年8月8日

附件1:委托书

委任书

我在此委托先生/女士出席中钢国际工程技术有限公司2016年第四次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户股票账号:

股份数量:股份

客户身份证号码(公司股东营业执照号码):

委托方(签字):

委托人的身份证号码:

委托方对以下议案进行了表决(请在相应的表决意见下打√)

■

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，委托人是否可以自行表决，行使表决权的后果由本人(我单位)承担:□是□否

客户签字(公司股东公章):

委托日期:年月日

附件2:参与网上投票的具体操作流程

这次股东大会为股东提供了一个在线投票平台。在线投票包括交易系统投票和网络投票。根据《深交所上市公司股东大会网上投票实施细则(2016年修订)》(深交所发[2016]251号)，参与网上投票的具体操作程序如下:

首先，网上投票的程序

1.投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。

2.提案设置和意见表决。

(1)提案设置。

股东大会提案对应的“提案代码”列表

■

(2)填写投票意见或选举票。

本次股东大会的所有提案均为非累积投票提案，投票意见如下:同意、反对、弃权。

(3)对同一动议的表决须以第一次有效表决为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:交易时间为2016年8月11日，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.网络投票系统于2016年8月10日下午3:00(现场股东大会的前一天)开始投票，于2016年8月11日下午3:00(现场股东大会结束的当天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。