关于召开2016年第一次临时股东大会提示性公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州乔伊信息服务有限公司于2016年8月12日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布。cninfo.com.cn)。第一次临时股东大会通知(公告号:2016-055)，2016年8月16日，会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行。现将会议有关事项提示如下:

一、会议的基本情况

1.会议:2016年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.本次会议召开的合法性及合规性:经本公司2016年第七届董事会第八次临时会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、规范性文件及公司章程的规定。

4.举行时间和地点:

现场会议时间:2016年8月29日下午14: 30

现场会议地点:西宁市城北区魏一路18号

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2016年8月29日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年8月28日15: 00至2016年8月29日15: 00。

5.召集方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络形式的投票平台，股东可在网上投票时间通过上述系统行使表决权。

6.记录日期:2016年8月24日，星期三

7.与会者:

(1)2016年8月24日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并进行书面表决；

(二)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及律师事务所相关人员。

二.会议审议的事项

1.审议修改公司章程的议案；

2.审议《关于确定募集资金投资项目实施主体并向实施主体增资的议案》。

上述提案的详细内容已于2016年8月12日在《证券时报》、《证券日报》和《聚潮信息网(http://www.cninfo.com.cn/)》上发布。

本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过股东大会特别决议。

三.现场股东大会登记方式

1.注册方式:现场注册和传真注册；

2.报名时间:2016年8月26日(上午8:30-12:30，下午13:30-17:30)；

3.注册地:公司投资发展部；

4.受委托行使表决权的人需要登记投票时提交文件的要求:

(一)法人股东凭营业执照副本、股东账户卡、代理委托书和代理人身份证办理登记手续；

(二)自然人股东凭身份证和股东账户登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人必须持授权委托书、客户股东账户卡和代理人身份证办理登记手续；

(3)股东可通过传真登记注册并确认。传真应于2016年8月26日前送达公司投资发展部。

第四，参与网上投票的具体操作流程

股东大会以网络的形式为股东提供了一个投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网上投票。网上投票的具体操作流程见附件一。

五.其他事项

1.会议联系方式:电话:0971-8013495传真:0971-5226338

2.会议费用:自理

六.委托书

包括客户名称、身份证号码、持股数量、股东账户和客户名称、身份证号码、授权机构和委托日期。

神州乔伊信息服务有限公司董事会

2016年8月26日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会将为股东提供网上投票平台，股东可以通过深交所交易系统或网上投票系统参与网上投票。参与网上投票的具体操作流程如下:

首先，网上投票的程序

1.投票代码:360606

2.投票缩写:乔伊投票

3.提案设置和意见表决

(1)提案设置

股东大会提案对应的“提案代码”列表

■

注:本次股东大会设定了总提案，对应的提案编码为100。对于逐项表决的法案，1.00代表法案1，2.00代表法案2。

(2)填写投票意见

本次会议审议的第一项和第二项提案均为非累积投票提案，并报告投票意见:同意、反对和弃权；

(3)当股东对一般提案进行表决时，他们被认为对所有其他提案表达了相同的意见。

如果股东对同一提案的总提案和次提案反复投票，则以第一次有效投票为准。

如果股东先对分提案进行表决，然后对总提案进行表决，则以已经表决的分提案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果先对总提案进行表决，然后对分提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(4)对同一动议的表决须以第一次有效表决为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:交易时间为2016年8月29日，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.网络投票系统于2016年8月28日下午3: 00(现场股东大会的前一天)开始投票，于2016年8月29日下午3: 00(现场股东大会结束的当天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证过程可以在http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统的规则指南栏中找到。

3.股东可根据获得的服务密码或数字证书，在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn，通过深交所网络投票系统进行投票。

附件二:

委任书

我在此授权先生/女士代表我出席神州乔伊信息服务有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表我行使表决权。

代理人应审查以下建议:

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客户名称(姓名):

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有的股份数量:委托人的股票账户:

受托人姓名:

Id号:

受托人签名:

委托人(单位)签字(盖章):委托日期:

注意:

1.上述格式的授权委托书的剪贴、复印或自制有效；委托单位应当加盖单位公章。

2.委托书中对同意、反对和弃权的每一项建议都有明确的说明；如果委托人没有给出上述具体说明，应在委托书中明确说明受托人是否可以按照自己的意愿投票。