关于2016年第二次临时股东大会会议决议的公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东特别大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开；

2.在这次股东大会上，没有人反对这项提议。

3.本次股东大会未涉及前一次股东大会决议的任何变更。

一、会议召集和出席情况

1.保持时间:

(1)现场会议时间:2016年8月25日下午3:30；

(2)在线投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统网上投票时间为:2016年8月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2)深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2016年8月24日下午15:00至2016年8月25日下午15:00。

2.地点:广州市天河区体育东路28号广州方圆豪生奥克伍德酒店11楼12号会议室；

3.召集方式:现场投票和在线投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:姜干军，董事长；

6.记录日期:2016年8月22日；

7.会议根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件召开。

二.出席会议

1、参加会议的总体情况

会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。共有66名股东或授权代表出席会议，代表公司股份232，827，461股，占公司股份总数的50.4269%。其中:

(1)参加现场会议

共有21名股东及股东代表现场投票，代表208，956，116股，占公司总股本461，713，155股的45.2567%。出席股东大会现场会议的股东及其代表以无记名投票方式对股东大会提案进行逐项表决。

(2)网上投票情况

本次网上投票期间，共有45名股东进行网上投票，代表23，871，345股，占上市公司股份总数的5.1702%。

公司部分董事、高级管理人员、监事和见证律师出席或列席了会议。

三.提案的审查和表决

本次股东大会审议的议案详见分别于2016年8月9日和8月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《Juchao.com》上刊登的《第三届董事会第十一次会议决议公告》和《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

会议逐项审议了下列提案:

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

投票结果:232，827，461股获得批准，批准票数占出席股东大会股东所持股份总数的100%，0股被否决，占出席会议全体股东所持股份的0%；弃权0股。

其中，出席本次股东大会的中小投资者(中小投资者指以下股东以外的股东:1。上市公司董事、监事和高级管理人员；2.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东)对该议案进行表决:32，265，461股通过，占参加股东大会的中小投资者所持股份总数的100%，0股反对，占参加股东大会的中小投资者所持股份总数的0%，0股弃权。

Ii .审议通过《关于提高自有资金购买保本银行理财产品限额的议案》。

投票结果:同意232，810，561股，同意出席股东大会股东所持股份总数的99.9927%，反对16，900股，占出席会议全体股东所持股份总数的0.0073%；弃权0股。

其中，出席本次股东大会的中小投资者对该议案进行了表决:32，248，561股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9476%，16，900股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0524%，0股弃权。

Iii .审议通过《关于利用部分闲置募集资金购买保本银行理财产品的议案》。

投票结果:同意232，810，561股，同意出席股东大会股东所持股份总数的99.9927%，反对16，900股，占出席会议全体股东所持股份总数的0.0073%；弃权0股。

其中，出席本次股东大会的中小投资者对该议案进行了表决:32，248，561股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9476%，16，900股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0524%，0股弃权。

四.律师出具的法律意见

广东广信君达律师事务所邓传远律师、赵建发律师出席股东大会并出具法律意见书，认为股东大会的召集和召集程序、召集人资格、出席资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和本章程的规定，是合法有效的。

V.供参考的文件

1.股东大会决议由会议主持人、董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认，并加盖董事会印章；

2.法律意见。

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董事会

2016年8月26日