第四届董事会第二十六次会议决议公告

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本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

安徽黄甫钢结构有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2016年8月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知和议案已于2016年8月18日以书面形式通知全体董事、监事和部分高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名(其中朱华先生、吴琳先生、王玉英女士、陈清先生通信出席)；公司的监事和一些高级管理人员出席了会议。会议由杨俊斌董事长主持。会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定。

二.董事会会议上的讨论

经与会董事记名投票表决，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为其控股子公司江西黄甫钢结构有限公司(以下简称“江西黄甫”)向九江银行真劳支行申请总额为人民币2000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。该担保属于董事会的职权范围，无需股东大会批准。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

本保函的细节将在正式签署保函协议后及时公布。

三.供参考的文件

安徽黄甫钢结构有限公司第四届董事会第二十六次会议决议

特此宣布。

安徽黄甫钢结构有限公司

董事会

2016年8月25日