关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月6日，公司在《证券时报》和巨潮信息网上发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会上，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统，以网络形式为股东提供一个投票平台。为了进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使表决权，我们在此披露公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:天马微电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议合法合规声明:公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2016年8月23日星期二下午2:50

(2)网上投票时间:2016年8月22-23日。其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2016年8月23日上午9: 30-11: 30，下午1:00-3:00；深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2016年8月22日下午3时至2016年8月23日下午3时。

5.会议方式:

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统，以网络的形式为全体股东提供一个投票平台。登记在册的股东可以在网上投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或在线投票。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

6.出席者

(1)登记当日持有公司股份的普通股东或其代理人。

本次股东大会记录日期:2016年8月16日下午市场收盘时，在中国结算深圳分公司登记的本公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并进行书面表决(委托书见附件1)，股东代理人无需为本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:深圳市南山区马家龙工业城64号楼东7层会议室。

二.会议审议的事项

1.关于吸收合并全资子公司深圳光电的议案

上述议案已经本公司于2016年8月5日召开的第八届董事会第二次会议审议通过。详见本公司当日在《证券时报》和wwwinfo上披露的第八届董事会第二次会议决议公告(公告号:2016-041)，公告号:2016年，

上述议案为特别决议，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

三.会议登记办法

1.登记方式:自然人股东必须凭身份证、股东账户卡和持股证明进行登记；公司股东必须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和与会人员身份证进行登记；委托代理人必须凭身份证、授权委托书、客户身份证、股东账户卡和持股证明进行登记；绿源或非现场股东可以通过书面信函或传真注册。

2.注册时间:2016年8月19日和22日(上午8:30-12:00，下午13:00-17:30)。

3.注册地:广东省深圳市南山区马家龙工业城64号楼7楼天马微电子有限公司证券管理部。

四、参与网上投票的具体操作流程:

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wlt info)进行投票。网上投票的具体操作流程见附件2。

五.其他事项

1.会议联系信息:

联系人:刘长青和钱虎

电话:0755-86225886？26094882

传真:0755-86225774 86225774

地址:广东省深圳市南山区马家龙工业城64号楼7层天马微电子有限公司证券管理部

邮政编码:518052

2.出席会议的股东应自行承担食宿和交通费用。

六.供参考的文件

公司第八届董事会第二次会议决议

特此宣布。

附件1:委托书

附件2:参与网上投票的具体操作流程

天马微电子有限公司

董事会

2016年8月18日

附件1:

委任书

我在此授权先生(女士)代表单位(个人)出席天马微电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会，按照本委托书的指示对本次会议审议的所有议案进行表决，并签署本次会议需要签署的相关文件。

公司/本人对本次股东大会提案的表决意见:

■

注:1 .如委托人未对表决作出明确指示，则视为受托人有权根据自己的意愿进行表决。

2.如果你想投票赞成议案，请在“是”栏相应位置打“√”；如果你要对议案投反对票，请在“反对”栏的相应位置打“√”；如果你想投弃权票，请在“弃权”栏内打√。

客户名称(签章):客户持有的股份数量:

客户身份证号(营业执照号):客户股东账户:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托书有效期:委托日期:年月日

附件2:

参与网上投票的具体操作流程

首先，网上投票的程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“360050”。投票简称为“天马投票”。

2.提案设置和意见表决。

(1)提案设置。

表1股东大会议案对应的“议案编码”列表

■

(2)填写投票意见。

本次会议的决议是非累积投票决议。请填写投票意见，同意，反对和弃权。

(3)对同一动议的表决须以第一次有效表决为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:交易时间为2016年8月23日，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.网络投票系统于2016年8月22日下午3: 00(现场股东大会的前一天)开始投票，于2016年8月23日下午3: 00(现场股东大会结束的当天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。