关于董事辞职的公告

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股票代码:600570股票缩写:恒生电子号码。:2016-046

恒生电子有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

2016年8月11日，恒生电子有限公司(以下简称“公司”、“公司”、“恒生电子”)董事会收到袁先生的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事职务。

袁先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对袁先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司将尽快开始增加董事的工作。

特此宣布！

恒生电子有限公司

董事会

2016年8月11日