关于召开2016年第十五次临时股东大会的提示性公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据阳光城市集团有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十五次会议决议，公司2016年第十五次临时股东大会将于2016年8月1日召开。2016年7月16日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《聚潮信息网》上发布了《阳光城市集团有限公司关于召开2016年第十五次临时股东大会的通知》(http://wwwinfo)。本次特别股东大会公告如下:

一、会议的基本情况

(一)股东大会:公司2016年第十五次临时股东大会；

(二)会议召集人:公司董事会；

(三)会议的合法性和合规性:本次会议的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网上投票实施细则》和公司章程的规定；

(四)会议日期和时间:

现场会议时间:2016年8月1日星期一下午14:30；

网上投票时间:2016年7月31日至8月1日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2016年8月1日上午9:30 ~ 11:30和下午1: 00。~ 3:00；深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2016年7月31日下午3:00至2016年8月1日下午3:00。

(5)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合；

本公司将通过深圳证券交易所的交易系统和网上投票系统，以网络的形式为股东提供一个投票平台，在上述网上投票时间内，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或网上投票系统行使表决权。同一份额只能通过现场投票、在线投票或其他符合要求的投票方式中的一种进行投票。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决结果为准。

(6)与会者:

1.本公司全体股东于登记当日(2016年7月25日)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记。上述公司的全体股东均有权在网上投票时间出席股东大会或参与网上投票，并可以书面形式委托代理人出席会议并投票，代理人无需是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司雇佣的证人律师。

(七)现场会议地点:福州市鼓楼区五山西路68号二楼会议室。

二.会议审议的事项

(1)议案名称:

1.关于修改公司章程的议案；

2.关于公司收购太古地产90%股权的议案；

3.关于公司对子公司玉特顺房地产担保的议案；

4.关于公司为子公司阳光房地产提供担保的议案；

5.《关于公司为子公司汤米投资提供担保的议案》；

6.关于公司对子公司基奥房地产担保的议案；

7.关于部分购房应收账款作为目标资产的公司创新资产运营模式的议案。

(二)披露:请参见2016年7月12日和16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网发布的相关公告。

三.现场会议登记办法

(1)注册方式:

1.公司股东应当登记营业执照副本、法定代表人证书、法人授权委托书、持股证明和加盖公章的与会人员身份证；

2.社会公众股东凭身份证、股东账户卡和持股证明进行登记；

3.委托代理人必须凭身份证、授权委托书、客户身份证和客户账户有效持股证明进行登记；

4.外国股东可以在登记截止日期前通过通讯方式进行登记。

(2)报名时间:2016年8月1日上午9: 00-11: 30，下午1: 00-2: 20。

(3)注册地点:福州市鼓楼区五山西路68号二楼会议室。

第四，参与网上投票的具体操作流程

这次股东大会为股东提供了一个在线投票平台。公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt info)参与网上投票。网上投票的具体操作流程如下:

(1)网上投票程序

1.投票代码:360671

2.投票缩写:阳光投票

3.提案设置和意见表决

(1)提案设置

股东大会提案对应的“提案代码”列表

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(2)填写投票意见或票数

对于非累积投票提案，填写投票意见:同意、反对和弃权。

(3)当股东对一般提案进行表决时，他们被认为对所有提案表达了相同的意见。

如果股东对同一提案的总提案和次提案反复投票，则以第一次有效投票为准。如果股东先对分提案进行表决，然后对总提案进行表决，则以已经表决的分提案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果先对总提案进行表决，然后对分提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(4)对同一动议的表决须以第一次有效表决为准。

(二)深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:交易时间为2016年8月1日，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

(3)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统于2016年7月31日下午3:00开始投票，于2016年8月1日下午3:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。

五.其他事项

(1)联系方式:

联系人:许婧江新建

电话:0591-88089227，021-80328621

传真:0591-88089227

地址:福州市鼓楼区五山西路68号

邮政编码:350002

(二)会议费用:会议将持续半天，与会人员将自行支付食宿和交通费用。

六.供参考的文件

本公司第八届董事会第六十五次会议决议。

特此宣布。

附件:委托书

阳光城市集团有限公司董事会

2016年7月27日

委任书

我在此委托()先生代表我单位(本人)出席阳光城市集团有限公司2016年第十五次临时股东大会，并代表我行使以下表决权:

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客户(签名/盖章):

客户的营业执照号码/身份证号码:

客户的证券账号:

客户持有的股份数量:

委托书的有效期:

委托书签发日期:

受托人签名:

受托人标识号:

备注:

1.委托人应在委托书的相应选择栏中打勾。单项选择、多项选择无效；

2.本授权书的剪贴、复印或自制有效。