关于召开公司2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月8日，第八届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开本公司2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会定于2016年7月27日召开。7月12日，公司在中国证券报、证券时报和wwwinfo上发布了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。现将会议有关事项公告如下:

一、会议的基本情况

1.本次股东大会是2016年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会于2016年7月8日召开了第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。

3.股东大会的召开符合法律法规和本章程的有关规定。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议于2016年7月27日下午14:00召开

(2)网上投票时间为2016年7月26日至2015年7月27日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2016年7月27日(当日)9: 30-11: 30和13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票的具体时间为2016年7月26日15: 00至2016年7月27日15:00。

5.会议方式:现场会议结合网上投票。

(1)现场投票:股东亲自出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；

(2)网上投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所的交易系统和网上投票系统为股东提供一个网络形式的投票平台，公司股东可在上述网上投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和网上投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或在线投票。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

6.与会者:

(1)2016年7月19日下午15:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体股东均有权按照本通知所公告的方式出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并进行表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.现场会议地点:北京市东城区建国门内大街19号中国纺织大厦3楼公司会议室。

二.会议审议的事项

(一)建议书的内容

1.审议关于拆除公司下属财产的议案；

2.审议关于聘请立信会计师事务所作为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

3.审议2015年资产减值准备议案。

(2)上述议案已经第八届董事会第九次会议和第八届董事会第十七次临时会议审议通过。详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上发布的相关公告。

三、现场参加会议的登记方法

1.登记方式:所有符合会议条件的股东均持身份证、证券账户卡、有效持股证明或法人证书出席会议；

(一)个人股东凭股东账户卡、有效持股证明和身份证办理登记手续；委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和有效的持股登记证明；

(2)法人股股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、单位委托书、证券账户卡、有效持股证明和与会人员身份证办理登记手续；

(3)外国股东可以用上述文件通过信函或传真进行登记。

2.报名时间:2016年7月20日，上午9: 30至下午16:30。

3.注册地点:北京市东城区建国门内大街19号中国纺织大厦3楼公司会议室。

第四，参与网上投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，公司将通过深交所交易系统和互联网(http://wlt info)以网络形式为全体股东提供一个投票平台，股东可在网上投票时间通过上述系统行使表决权。

(1)网上投票程序

1.投票代码:360609

2.投票简称:免式投票

3.提案设置和意见表决

(1)提案设置

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本次股东大会有一个“总提案”，对应的提案编码为100。1.00代表提案1，2.00代表提案2，依此类推。

(2)以上所有提案均不涉及累积投票，投票意见如下:同意、反对、弃权。

(3)对于本次股东大会的所有提案，如果股东对所有提案的意见相同，则只能对“总提案”进行表决。如果股东通过网上投票系统对“总提案”和个人提案进行重复投票，则以第一次有效投票为准。即股东先对相关提案进行表决，再对总体提案进行表决的，以已表决的相关提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总体提案的表决意向为准；如果股东先对总提案进行表决，然后对相关提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(4)对同一动议的表决须以第一次有效表决为准。

(二)深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:交易时间为2016年7月27日，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

(3)通过互联网投票系统的投票程序

1.网络投票系统于2016年7月26日下午15:00(现场股东大会前一天)开始投票，于2016年7月27日下午15:00(现场股东大会结束当天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。

五.其他事项

1.会议将持续半天，与会者将自行安排交通、食宿。

2.电话:010-65275609传真:010-65279466

3.联系人:祖国刘国长

4.公司地址:北京建国门内大街19号中国纺织大厦三楼

5.邮政编码:100005

六.供参考的文件

北京绵世投资集团有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议

特此宣布

北京绵世投资集团有限公司

董事会

2016年7月20日

附件:委托书

授权书

我授权先生(女士)代表我的单位(个人)出席北京绵实投资集团有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户签名(盖章):身份证号码(或营地)

营业执照注册号):

委托人持有的股份数量:主要股东账户:

受托人姓名:身份证号码:

委托日期: