第四届董事会第三十次会议决议公告

本篇文章9827字，读完约25分钟

股票代码:002137股票缩写:迈达数码公告编号:2016-099

深圳迈达数码有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

深圳市迈达数码有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议通知已于2016年8月17日以书面和电子邮件形式发送给全体董事，会议于2016年8月26日在深圳市福田区彩田路新豪和资本A座2801会议室以现场通讯表决方式召开。公司董事长陈亚梅女士主持会议。八位董事应该出席会议，八位实际出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会会议上的讨论

1.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事自任职以来，勤勉尽责，积极履职，推动了公司内部制度建设，为公司的跨境转型和持续健康发展做出了巨大贡献。考虑到市场薪酬水平，并参照其他类似上市公司的独立董事津贴标准，本公司计划将每位独立董事的津贴由每年7万元(税前)调整至每年10万元(税前)，调整时间自股东大会审议通过之日起至本届会议止。

本次调整符合公司实际经营状况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不损害公司和股东利益。

独立董事洪兵、唐中成、陶湘南、马启基、曹军波对该议案投弃权票。

独立董事对此发表的独立意见见2016年8月29日wwwinfo。

投票结果:决议以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

该提案需要提交股东大会审议。

2.审议通过《关于增加宋为公司第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本章程的规定，经董事会提名委员会推荐，同意增加宋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在本公司第四届董事会董事候选人中，兼任本公司高级管理人员和职工代表的董事总数不超过本公司董事总数的二分之一。

投票结果:决议以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本公司独立董事对此事发表的独立意见见2016年8月29日wwwinfo。

该提案仍需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于补充第四届董事会独立董事的议案》

3.1关于增加宣李察谷为公司第四届董事会独立董事的议案

投票结果:决议以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

3.2关于增加梁华权为公司第四届董事会独立董事的议案

投票结果:决议以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

在本公司第四届董事会董事候选人中，兼任本公司高级管理人员和职工代表的董事总数不超过本公司董事总数的二分之一。

本公司独立董事对此事发表的独立意见见2016年8月29日wwwinfo。

该议案需提交公司股东大会审议，本次选举将采用累积投票制。独立董事候选人的资格和独立性需经深圳证券交易所审核后，方可提交股东大会审议。对于提出异议的独立董事候选人，公司将立即修订相关独立董事选举方案并予以公布。独立董事候选人的详细信息将在深圳证券交易所网站上公布。任何单位和个人对独立董事候选人的资格和独立性有异议的，可以向深圳证券交易所反馈。

4.“修订提案”已得到审查和批准

根据公司经营发展的实际情况，为进一步提高公司的规范治理水平，公司计划将董事会成员由9人增加到11人。

基于上述原因，公司拟修改公司章程的相关条款。详情请参考版本对照表。修订后的对照表和修订后的公司章程于2016年8月29日在wwwinfo发布。

投票结果:决议以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案仍需提交股东大会审议通过，经股东大会以特别决议方式审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。

5.《关于提高自有资金现金管理限额的议案》已经审议通过

本公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分自有闲置资金现金管理的议案》，同意本公司以不超过3亿元人民币的自有资金购买银行或其他金融机构的保本理财产品、结构性存款产品等保本投资产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月。2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高自有资金现金管理限额的议案》，同意公司及其子公司使用不超过3亿元人民币的自有资金购买银行或其他金融机构的保本理财产品、结构性存款产品等保本投资产品。目前，公司使用自有资金管理的现金金额不超过6亿元人民币。

根据公司实际情况，同意公司及其子公司使用不超过4亿元人民币的自有资金购买银行或其他金融机构的保本理财产品、结构性存款产品等保本投资产品。在上述限额内，资金可以在期限内滚动使用。在此范围内，同意授权公司董事长及子公司行使投资决策权并签订相关合同，由公司及子公司财务负责人负责组织实施。自有资金现金管理额度增加完成后，公司可使用自有资金进行现金管理的额度增加至不超过1亿元人民币。

公司独立董事明确表示同意独立意见。详情请见2016年8月29日的巨潮信息网。

2016年8月29日，在《证券时报》、《中国证券报》和wwwinfo上发布了增加现金管理自有资金额度的公告。

投票结果:决议以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

该提案仍需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》，本公司董事会决定于2016年9月14日召开2016年第三次临时股东大会。

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》已于2016年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》和wwwinfo上刊登。

投票结果:决议以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三.供参考的文件

公司第四届董事会第三十次会议决议。

深圳迈达数码有限公司董事会

2016年8月29日

附件:新董事简历

宋先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学管理学硕士。他曾在美林(亚太)有限公司、工商东亚金融控股有限公司和中信余炳轩车轮制造有限公司的董事会办公室工作..他现为和君集团有限公司高级合伙人、深圳鑫盛资产管理有限公司创始合伙人、上海秦虹投资管理有限公司董事长..宋先生对上市公司转型升级(Aiji、净值、信息)和创业创新有着深入的研究和实践，目前担任多家上市公司和新兴企业的顾问。

宋先生通过新余海河投资管理中心(有限合伙)(以下简称“海河投资”)间接持有上市公司0.05445%的股份。海河投资为本公司5%以上的股东，宋先生控制的上海投资管理有限公司(宋持有其90%的股份)为海河投资的执行合伙人，宋先生为海河投资的执行合伙人。委托人，因此宋先生与持有公司5%以上股份的股东海河投资有关联关系；除上述情况外，宋先生与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在任何关系。在过去五年中，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚，也没有受到证券交易所的处罚。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，不适合担任董事或高级管理人员。司法机关未因涉嫌犯罪而对其进行调查，中国证监会也未因涉嫌违法违规行为对其进行调查，也未发现其有背信行为。

梁华权先生，1981年出生，中国国籍，无国外永久居留权。他拥有兰州大学工商管理硕士学位。他曾在深圳市宇洋科技发展有限公司、中国航空空科技深圳有限公司和深圳证券交易所工作，现任深圳市新工企业管理咨询有限公司总经理..

梁华权先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。在过去五年中，梁华权先生没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚，也没有受到证券交易所的处罚。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，不适合担任董事或高级管理人员。司法机关未因涉嫌犯罪而对其进行调查，中国证监会也未因涉嫌违法违规行为对其进行调查，也未发现其有背信行为。梁华权先生已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。

宣先生(原名:顾璇)，1970年出生，美国国籍，就读于密苏里州立大学/独联体和沃顿商学院高级经理培训(宾夕法尼亚大学沃顿学院/沃顿研究员)。他曾担任卓越咨询集团的合伙人、zytalis的联合创始人兼首席运营官、axon USA的执行副总裁兼执行副总裁、hcl亚太区首席运营官、大中华区总裁以及sap中国服务业务总经理；他现任投资管理咨询(上海)有限公司董事总经理..

宣理谷先生不持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。过去五年中，谷开来没有受到中国证监会和其他相关部门的处罚，也没有受到证券交易所的处罚。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，不适合担任董事或高级管理人员。未因涉嫌犯罪被司法机关调查，未因涉嫌违法违规被中国证监会调查，也未存在失信行为。宣先生已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。

股票代码:002137股票缩写:迈达数码公告编号:2016-100

深圳迈达数码有限公司

第四届监事会第25次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议

深圳市迈达数码有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第25次会议通知于2016年8月17日以书面和电子邮件形式发出，会议于2016年8月26日在深圳市福田区彩田路新豪和资本A座2801会议室以现场投票方式召开。监事会主席张伟先生主持会议。三名监事应出席会议，三名实际出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.监事会会议审议情况

1.《关于提高自有资金现金管理限额的议案》已经审议通过

经审查，监事会认为，公司拟增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，这有利于提高资金使用效率。不损害公司、股东和中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。相关决策和审议程序合法合规，同意公司增加不超过4亿元人民币的临时闲置自有资金用于现金管理。

投票结果:决议以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三.供参考的文件

公司第四届监事会第二十五次会议决议。

深圳迈达数码有限公司监事会

2016年8月29日

股票代码:002137股票缩写:迈达数码公告编号:2016-101

深圳迈达数码有限公司

关于增加现金管理自有资金数额的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迈达数码有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月26日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》。 同意公司及其子公司在2016年第一次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会审议通过的自有资金现金管理额度的基础上，增加不超过4亿元人民币的自有资金使用额度，在完成此次自有资金现金管理额度增加后，公司可使用自有资金进行现金管理的额度增加至不超过1亿元人民币。 本次现金管理不构成关联交易或重大资产重组，也不会影响公司的正常生产经营活动。这件事需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一.概述

1、投资目的和投资品种

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和业务发展的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，购买银行或其他金融机构的保本理财产品、结构性存款产品等保本投资产品，但不涉及《中小企业板信息披露备忘录第30号——风险投资》的品种，即不包括证券投资、房地产投资、信托产品投资等风险投资。

2.购买配额

增加部分不超过4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3.分辨率是有限的

自股东大会审议通过之日起至2017年1月24日止。

4.实施模式

在限额内，董事会授权公司董事长行使投资决策权，并签署相关合同。具体投资活动由公司及其子公司的财务负责人组织实施。必要时，可聘请外部人员，委托相关专业机构对投资品种、损益等进行研究和论证。，并提交研究报告。

5.信息披露

公司将在每次购买保本产品后及时履行信息披露义务，包括所购买产品的金额、期限和收入。

6.审查程序

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提高自有资金现金管理限额的议案》。根据公司章程的有关规定，本次现金管理拟增加自有闲置资金使用不超过4亿元，并提请公司股东会审议。

二.投资风险及风险控制措施

1.投资风险

虽然保本产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响很大，这种投资也不排除受市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适度干预，投资的实际收益是不可预测的。

2.鉴于投资风险，建议的风险控制措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则。上述额度内的资金只能购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的保本产品，不得购买与深交所中小企业板30号《信息披露备忘录:风险投资》相关的品种；

(2)公司将及时分析和跟踪理财产品的投资和项目进度。如果评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险；

(3)公司审计部门负责对现金管理业务进行审计和监督。每个会计年度结束时，应对所有现金管理项目进行全面检查，按照审慎原则合理预测现金管理产品可能出现的损益，并向董事会审计委员会报告；

(四)公司独立董事和监事会有权监督检查资金的使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

第三，对公司日常经营的影响

将部分闲置的自有资金用于现金管理，是在不影响公司正常经营和业务发展的前提下进行的，不仅可以有效盘活营运资金，还可以提高公司资金的使用效率，获得一定的收益，对公司整体绩效水平产生积极的影响。

四.独立董事和监事会意见

1.独立董事的意见

公司在不影响正常经营和业务发展的前提下，利用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和增加利润，符合公司和股东的利益。公司利用自有资金进行现金管理，履行必要的决策和审批程序，不损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。本次投资于现金管理的产品不属于证券投资等风险投资品种。同意增加不超过4亿元人民币的自有闲置资金用于现金管理。

2.监事会意见

经审查，监事会认为，公司拟增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，这有利于提高资金使用效率。不损害公司、股东和中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。相关决策和审议程序合法合规，同意公司增加不超过4亿元人民币的临时闲置自有资金用于现金管理。

V.供参考的文件

1.公司第四届董事会第三十次会议决议；

2.公司第四届监事会第二十五次会议决议；

3.独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

特此宣布！

深圳迈达数码有限公司董事会

2016年8月29日

股票代码:002137股票缩写:迈达数码公告编号:2016-102

深圳迈达数码有限公司

关于2016年持有第三临时股东

大会通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迈达数码有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议决定于2016年9月14日召开2016年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2016年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议的合法性和合规性:本次股东大会拟审议的相关事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本章程的规定。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2016年9月14日星期三下午15:00

(2)网上投票时间:2016年9月13日-2016年9月14日。其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2016年9月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2016年9月13日15:00至2016年9月14日15:00。

5.会议方式:现场投票和网上投票相结合。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，以网络形式为股东提供一个投票平台，股东可在网上投票时间通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使投票权。

公司股东应该认真行使投票权。投票时，同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深交所交易系统投票和网上投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则是:如果同一股票通过网站、交易系统和互联网反复投票，以第一次投票为准；如果同一股票通过交易系统和互联网反复投票，则以第一次投票为准；如果同一股票通过交易系统或互联网反复投票，则以第一次投票为准。

6.会议与会者:

(一)登记当日持有公司股份的普通股东(包括表决权已恢复的优先股股东)或其代理人。

本次股东大会的记录日期为2016年9月6日星期二。登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的全体股东(包括已恢复表决权的优先股股东)在当日下午收盘后均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并进行书面表决，代理人无需是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意相关人员出席。

7.现场会议地点:深圳市福田区彩田路新豪和都甲座2801室

二.会议审议的事项

1.审议《关于调整独立董事津贴的议案》

2.审议关于增加宋为公司第四届董事会非独立董事的议案

3.审议《关于补充公司第四届董事会独立董事的议案》

3.1关于增加宣李察谷为公司第四届董事会独立董事的议案

3.2关于增加梁华权为公司第四届董事会独立董事的议案

4.审查修订提案

5.检讨提高自有资金现金管理限额的建议

上述提案3将采用累积投票的方式进行选举，即每股拥有与拟选独立董事人数相同的投票权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以单独使用，但不得超过相应的独立董事最大投票权数。否则，对该提案的表决无效，视为弃权。其中，独立董事候选人的资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查，无异议股东大会方可投票。

上述议案4为特别决议，需要出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。详情请参见2016年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和wwwinfo上发布的公告。

三.会议登记方法

1.报名时间:2016年9月7日(星期三)

上午9: 00-11: 00，下午2: 00-5: 00

2.注册地点:深圳市福田区彩田路新豪和资本甲座2801室(请注明“股东大会”字样进行信函登记)。

3.注册方法:

(一)自然人股东凭身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续。

(2)公司股东凭营业执照(加盖公章)、单位持股证明、法人授权委托书及与会人员身份证原件办理登记手续。

(三)委托代理人凭原身份证、授权委托书、客户证券账户卡和持股证明办理登记手续。

(4)外国股东可以用上述文件(必须在2016年9月7日下午5: 00前送达或传真至公司)进行信函或传真登记，不接受电话登记。

第四，参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将为股东提供网上投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或网上投票系统(http://wlt info)参与网上投票。网上投票的具体操作流程见附件一。

五.其他事项

1.会议联系人:陈世荣和朱雷

电话:0755-29672878

传真:0755-86001058

地址:深圳市福田区彩田路新豪和都甲座2801室

邮政编码:518035

2.与会股东的食宿及交通费用由本人承担。

六.供参考的文件

公司第四届董事会第三十次会议决议；

特此宣布！

深圳迈达数码有限公司董事会

2016年8月29日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

首先，网上投票的程序

1.投票代码和普通股缩写:投票代码为“362137”，投票缩写为“迈达投票”

2.提案设置和意见表决。

(1)提案设置:

表1股东大会议案对应的“议案编码”列表

■

在本次股东大会上，为多个提案设定了“总提案”(总提案不包括要求累积投票的提案)，相应的提案代码为100。

如果选举独立董事的议案采用累积投票制，议案3为选举独立董事，则3.01代表第一候选人，3.02代表第二候选人。累积投票的子提案没有子项目的一般提案。

(2)填写投票意见或票数

对于非累积投票提案，填写投票意见，同意、反对和弃权；

对于累积投票方案3，在“委托数量”项下填写候选人的投票数。上市公司股东应当在各自拥有的每一个提案组的票数范围内进行投票。如果股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者如果他们在差额选举中所投的票数超过候选人的数目，他们为提案组所投的票将被视为无效票。如果你不同意某个候选人，你可以投0票给这个候选人。

表2累积投票制下候选人的投票名单

■

每个提案的股东所持表决权示例如下:

选举独立董事(如提案3，有2名候选人)

股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数×2

股东可以将投票权平均分配给两名独立董事候选人，也可以在两名独立董事候选人之间任意分配，但总数不得超过其拥有的投票权。

(3)当股东对一般提案进行表决时，他们被视为对除累积投票提案之外的所有提案表达了相同的意见。

如果股东对同一提案的总提案和次提案反复投票，则以第一次有效投票为准。如果股东先对分提案进行表决，然后对总提案进行表决，则以已经表决的分提案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果先对总提案进行表决，然后对分提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(4)对同一动议的表决须以第一次有效表决为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:交易时间为2016年9月14日，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

第三，通过网络投票系统的投票程序

1.网络投票系统于2016年9月13日下午3: 00(现场股东大会的前一天)开始投票，于2016年9月14日下午3: 00(现场股东大会结束的当天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。

附件二:

深圳迈达数码有限公司

股东授权委托书

作为深圳迈达数码有限公司的股东，我在此委托先生/女士出席深圳迈达数码有限公司2016年第三次临时股东大会。受托人有权根据本委托书的指示对会议的各项提案进行表决，并代表我在会上签署相关文件。

客户单位名称(签名/盖章):

客户身份证号码或营业执照:

客户的证券账号:

客户持有的股份数量:

受托人(签名):

受托人标识号:

我(我单位)对本次会议的各项议案有如下表决意见:

■

描述:

1.对于不采用累积投票制的提案，请在“投票意见”栏对应的“同意”或“反对”或“弃权”空框中填写“√”。选民只能表达“同意”、“不同意”或“弃权”中的一种。投票被更改、用其他符号填充、多项选择或无选择无效，将被视为弃权。

2.关于采用累积投票制的议案。请在提案的“投票结果”栏中填写同意的股份数，否则无效。采用累积投票制时，股东拥有的总票数等于股东所持股份数与拟选董事或监事人数的乘积。股东可以根据自己的意愿将自己的全部投票权分配给一名或多名董事或监事。(如果直接打“√”，代表将把投票权平均分配给打了“√”的候选人)。