关于选举董事的公告

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本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

公司最近收到了刘金柱先生的辞呈，刘金柱先生因工作调整辞去了公司的所有职务。公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于选举陈南辉先生为公司董事的议案》。会议决议内容于2016年8月25日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨超信息网》上公布，其中对董事候选人简历披露不够详细，现补充如下:

如选举陈南辉先生为公司董事，同时兼任公司高级管理人员和公司董事会职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的二分之一。

陈南辉先生简历:

陈南辉，男，1970年11月出生，拥有经济学和法学双学士学位，法学博士学位，律师资格；

1993年7月至2000年2月，中国银行深圳分行任业务员兼副科长；

2000年3月至2014年10月，他在中国东方资产管理公司深圳办事处担任董事、高级董事、副经理、经理及高级经理；

自2014年11月起，深圳前海邦信投资有限公司一直担任董事兼总经理助理。

在此期间，他担任:

中国(深圳)对外贸易集团公司监事会主席、中国(深圳)对外贸易集团公司董事、深圳天骏实业有限公司监事、荣鑫(厦门)房地产开发有限公司董事、杭州朱凯荣鑫房地产开发有限公司董事

陈南辉先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合上市公司董事、监事和高级管理人员任职的；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评三次以上；未因涉嫌犯罪被司法机关调查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会调查。

特此宣布！

深圳市银宝山新科技有限公司

董事会

2016年8月25日