关于召开2016年第一次临时股东大会的第二次通知

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2016年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.本公司第七届董事会第六十二次会议决定召开本公司2016年第一次临时股东大会，召开程序符合相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及本章程的规定。

4.会议日期和时间:现场会议时间:2016年8月25日14:30；网上投票时间:网上投票系统投票开始时间为2016年8月24日下午15:00至2016年8月25日下午15:00；交易系统的在线投票时间为2016年8月25日上午9: 30至晚上11: 30和下午13: 00至下午15: 00。

5.会议召开方式:股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlt info)以网络形式为全体股东提供一个投票平台，股东可以在网上投票时间通过上述系统行使投票权。同一投票权只能选择现场、网络或其他投票方式中的一种。

6.与会者:

(1)2016年8月18日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体股东。以上公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11楼会议室。

二.会议审议的事项

1.关于公司及其子公司向商业银行申请综合授信的议案。

2.关于公司担保下属公司向商业银行申请综合授信的议案。

法案2需要通过特别决议。

该议案的披露请参见公司当日在巨潮信息网和证券时报上发布的公告:对外担保公告(一)。

3.关于公司对下属公司向供应商申请商业信用额度的担保的议案。

法案3需要通过特别决议。

该议案的披露请参见本公司当日在巨潮信息网和证券时报上发布的公告:对外担保公告(二)。

三.会议登记方法

1.登记方式:出席现场会议的个人股东持有身份证、股东账户卡和有效的股权证明；公司股东持有营业执照(章)、法定代表人授权委托书、与会人员身份证复印件；委托代理人凭身份证、授权委托书和客户股东账户卡办理登记手续。外国股东可以通过信函或传真注册。

2.注册时间:2016年8月23日上午8: 30-11: 30和下午13: 00-17: 30

3.注册地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11楼会议室。

第四，参与网上投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wlt info)进行投票。参加网上投票的具体操作程序见附件一。

五.其他事项

1.联系信息:

联系人:冯媛媛

电话:010-62303100-8029 010-62301907

传真电话:010-62301900

地址:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11楼高红股份

邮政编码:100191

2.会议费用:会议将持续半天，与会者自行支付。

六.供参考的文件

1.第七届董事会第62次会议决议

附件1:参与网上投票的具体操作流程。

附件2:委托书

大唐高鸿数据网络技术有限公司董事会

2016年8月22日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:360851

2.投票简称:高红投票

3.提案设置和意见表决

(1)提案设置

股东大会提案对应的“提案代码”列表

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(2)填写投票意见或选举票。

对于非累积投票提案，填写投票意见，同意、反对和弃权；

(3)当股东对一般提案进行表决时，他们被视为对除累积投票提案之外的所有提案表达了相同的意见。

如果股东对同一提案的总提案和次提案反复投票，则以第一次有效投票为准。如果股东先对分提案进行表决，然后对总提案进行表决，则以已经表决的分提案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果先对总提案进行表决，然后对分提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(4)对同一动议的表决须以第一次有效表决为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:交易时间为2016年8月25日，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.网络投票系统于2016年8月24日下午3: 00(现场股东大会的前一天)开始投票，于2016年8月25日下午3: 00(现场股东大会结束的当天)结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则的指南栏中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。

附件2:

委任书

本人授权先生(女士)代表本人出席大唐高鸿数据网络技术有限公司2016年第一次临时股东大会，并根据通知中所列议案代表其行使表决权。

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委托人姓名及印章(自然人股东签字、法人股东公章):

客户的身份证号码或营业执照号码:

客户持有的股份数量:

客户的股票账号:

委托人姓名:

委托人的身份证号码:

委托日期:年月日