关于召开2016年第二次（临时）股东大会的提示性公告

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本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月9日，王喜食品有限公司(以下简称“本公司”)在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(http://wwwinfo)上披露了《关于召开2016年第二次(临时)股东大会的通知》，该会议定于2016年8月25日14:30召开。2016年8月16日，本公司修改了股东大会通知附件一“参与网上投票的具体操作流程”中的提案设置和意见表决。 根据深圳证券交易所于2016年5月6日发布的新版《关于召开上市公司第二次(临时)股东大会的通知格式的修订》，并于当日披露了《关于召开2016年第二次(临时)股东大会的更正通知》。 本次股东大会将以股东现场投票和网上投票相结合的方式进行。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下:

一、会议的基本情况

一、股东会会议类型及会期:2016年第二次(临时)股东会

(二)股东大会召集人:本次股东大会由公司第十一届董事会第二十八次会议决议召集，由公司董事会召集

(三)会议合法性及合规性:公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开王喜食品有限公司2016年第二次(临时)股东会的议案》，股东会会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(4)会议日期和时间

1.现场会议时间:2016年8月25日星期四下午14: 30

2.在线投票时间:2016年8月24日和25日

其中，深圳证券交易所交易系统网上投票时间为:2016年8月25日(星期四)上午9:30 ~ 11:30和下午13:00 ~ 15:00；

深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2016年8月24日15: 00至2016年8月8日15:00。

(五)会议召开方式:本次会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。股东应该选择现场投票和在线投票。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

(6)与会者:

1.本公司全体股东于2016年8月19日(星期五)下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册。上述公司的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并进行书面表决，代理人无需是公司股东。(委托书格式见附件3)；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.见证公司聘请的律师及相关人员。

(7)现场会议地点:山东省滨州市邹平县王喜工业园办公楼211会议室。

(八)参与融资融券和再融资业务的相关投资者通过网上投票方式进行投票的，应当遵循深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》(2016年修订)的相关规定。

二.会议审议的事项

1.审议王喜食品有限公司关于暂停重大资产重组规划的议案。

三.现场会议的登记方法

1.公司股东凭股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明和身份证办理登记手续；公司股东委托代理人的，应当持代理人的身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和公司股东账户卡办理登记手续；

2.自然人股东凭身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应当持代理人身份证、授权委托书、客户股东账户卡和身份证办理登记手续；

3.外国股东可以通过信函或传真注册。股东应认真填写《股东参与登记表》(见附件2)，并附上身份证和股东账户复印件进行登记确认。传真或信函应在2016年8月23日17:00之前送达或传真至0543-4868888。不接受电话注册。

请将您的信寄到山东省邹平县王喜工业园区办公楼818室，邮编:256209(请在信封上注明“股东大会”字样)

4.注册时间:2016年8月22日星期一，上午9:00至晚上11:30，下午14:00至下午15:00。

5.注册地及委托书送达地:山东省邹平县王喜工业园办公楼818室食品局办公室

第四，参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将为股东提供网上投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wlt info)参与网上投票。网上投票的具体操作流程见附件一。

五.其他事项

(1)联系方式:

电话:0543-4868888，

传真:0543-4868888

联系人:马立冬·王建祥

(2)股东大会现场会议持续半天，住宿、交通等费用。参加者的费用将由他们自己承担。

(三)会议材料在山东省邹平县王喜工业园办公楼818董事会办公室准备。

(4)融资融券账户的股东需要证券公司代表其参与上市公司网上投票。请告知他们的业务部门，他们打算参与在线投票。具体安排请咨询相关证券公司。

(5)会议附件

附件1:参与网上投票的具体操作流程

附件2:股东参与登记表

附件3:委托书

六.供参考的文件

(1)第十一届董事会第二十八次会议决议；

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

王喜食品有限公司董事会

2016年8月22日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

在这次股东大会上，公司将为股东提供一个在线投票平台。股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和网上投票系统进行投票。投票程序如下:

一、深圳证券交易所交易系统投票程序

一、本次股东大会通过交易系统进行网上投票的时间为2016年8月25日，上午9: 30-11: 30，下午13: 00-15: 00。

(2)普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“360639”，投票缩写为“西方国王投票”。

(3)提案设定和意见表决

1.提案设置

(1)在投票日，“西部国王投票”和“昨天收盘价”中显示的数字是本次股东大会审议的提案总数。

(2)买卖方向是购买和投票。

(3)在“委托价格”项下填写股东大会决议的序号。100元代表一般方案，1元代表方案1，2元代表方案2，依此类推。每份建议书应按照相应的委托价格单独申报。对“总提案”进行表决的股东应被视为在本次会议上对所有提案表达了相同的意见。本次股东大会拟表决的议案及相应的申报价格如下表所示:

表1股东大会议案对应的“议案编码”列表

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(4)填写投票意见

议案1是非累积投票议案，请填写投票意见:同意、反对、弃权；

(5)如果股东对所有提案(包括提案的子提案)表达相同的意见，他们只能对“总提案”进行表决。对“总提案”进行表决的股东应被视为对除本次会议累计表决提案之外的所有提案表达了相同的意见。

如果股东通过网上投票系统对“总提案”和个人提案进行重复投票，则以第一次有效投票为准。即股东先对相关提案进行表决，再对总体提案进行表决，以已经表决的相关提案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果股东先对总提案进行表决，然后对相关提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

2.对同一法案的表决只能宣布一次，但该法案不能撤回。如果多次声明，以第一次声明为准。

3.不符合上述要求的投票声明无效，深交所系统自动取消该订单，视为未参与投票。

二.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2016年8月24日15:00开始投票，于2016年8月25日15:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。

深圳证券交易所提供两种身份认证方式:服务密码和数字证书，两种方式都可以重复使用，并且可以长期有效。它们如下:

(1)申请服务密码的过程

①登录密码服务区，点击“申请密码”。

②输入姓名、证件号码、证券账号等信息，设置服务密码。

③测试通过后，系统提示密码设置成功，并分配一个4位激活校验码。

④通过交易系统激活服务密码。

交易系统长期上市“密码服务”证券(股票代码为000639)，用于激活密码委托；如果服务密码激活指令是在上午11:30之前发出的，可以在当天下午13:00使用；如果服务密码激活指令是在上午11:30以后发出的，可以在第二天使用；如果您忘记了服务密码或怀疑密码被盗，您可以报告服务密码丢失，然后再次申请。挂失步骤与激活步骤相同，只是购买价格变为2元，购买数量为大于1的整数。

(2)申请数字证书的过程

如果您申请数字证书，您可以向深圳证券信息公司或其授权机构申请。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。

(1)登录http://wltpinfo，在上市公司网上股东大会列表中选择“2016年王喜食品有限公司第二次(临时)股东大会”。

(2)输入后，点击“投票登录”栏，选择“用户密码登录”或“ca证书登录”。

(3)身份认证通过后，进入会议网页，点击“投票”栏。

(4)填写投票意见，对每个提案点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累计投票的提案填写投票票。

(5)投票选择完成后，您可以预览投票结果(此时可以修改)。确认投票后，点击“发送投票结果”按钮完成在线投票。

第三，网上投票的其他注意事项

1.网上投票系统根据股东账户统计投票结果，就像同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统重复投票一样，股东大会的投票结果以第一个有效的投票结果为准。

2.股东大会上有许多提议。如果一个股东只对其中一个或几个股东投票，则在计票时将视为该股东出席了股东大会，计入出席股东大会的股东总数；股东未发表意见的其他提案视为弃权。

附件二:

王喜食品有限公司

股东参与登记表

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附件三:

委任书

致:王喜食品有限公司

本人授权_ _ _ _ _ _ _ _ _先生/女士代表本人出席王喜食品有限公司2016年第二次(临时)股东大会，并对以下议案行使表决权。如果我/我单位未能在本次会议上对表决事项做出具体指示，受托人可以代为行使表决权，行使表决权的后果由我/我单位承担。

(注:对于以上审议事项，委托人可以在“同意”、“弃权”或“反对”框内打“√”，并给出表决指示。三个中只能选择一个。如果选择或未选择一个以上的项目，将被视为授权委托人对审议事项投弃权票。(

客户名称(签名或盖章):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户的身份证号码或营业执照号码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

客户持有的股份数量:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户股东账号:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

受托人身份证号码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

委托方签字:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

委托日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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注:1 .单位公章必须加盖单位委托章；2.委托期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。3.授权委托书或自制的复印件按上述格式有效