关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会日期:2016年9月7日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

一、股东大会类型及会期:2016年第二次临时股东大会

(2)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2016年9月7日9: 30

地点:上海市奉贤区南航路7588号

(五)网上投票的制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2016年9月7日至2016年9月7日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易日，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；网上投票平台的投票时间为股东大会当天9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通等投资者的投票按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》及其他相关规定执行。

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

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1.每份建议书的披露时间和媒体

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。详见本公司在法律信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse)上发布的公告。

2.特别决议和动议:1

3.关于中小投资者单独计票的议案:1

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以登录交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)，也可以登录互联网投票平台(网站:投票. sseinfo)。首次在互联网投票平台上投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票后，应视为所有股东账户下同一类别的所有普通股或同一品种的优先股都投了相同的意见。

(3)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)所有提案只有在股东投票表决后才能提交。

四.与会者

(1)登记截止日后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员

V.会议登记方法

(1)现场会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应持身份证和股票账户卡进行登记；如委托他人出席会议，应持有有效身份证、股东授权委托书(详见附件1)和股票账户卡。

法定代表人出席会议的，应当持有公司股东股票账户卡、身份证和营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、公司股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、公司股东股票账户卡和营业执照复印件。

2.现场会议出席确认登记时间:2016年8月31日(星期三)-2016年9月2日(星期五)，上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。

3.请参考“六”。本次会议其他事项联系方式”为现场会议的报名地点和联系方式。

(2)选择网上投票的股东可以在股东大会召开当天，通过上海证券交易所交易系统提供的网上投票平台直接参与投票。

六.其他事项

1.同一份额只能通过现场投票和在线投票中的一种进行投票。如果同一份额被重复投票，则以第一次投票为准。

2.股东可以按任何顺序投票和宣布每项提案，但投票声明不能取消。同一票据多次申报的，以第一次申报为准。

3.在这次会议上，与会者的资格根据登记程序得到确认。

4.股东大会现场会议预计持续半天，与会人员的交通、住宿及费用由与会人员自行承担。

5.会议的联系信息

(1)联系人:刘

(2)电话:021-57433440

(3)传真号码:021-57436020

(5)联系地址:上海市奉贤区南航公路7588号

(6)邮政编码:201415

特此宣布。

上海雅鸿模具有限公司董事会

2016年8月23日

附件1:委托书

委任书

上海雅鸿模具有限公司:

我在此委托()先生代表我单位(或我本人)出席于2016年9月7日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

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委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示，并打“√”。如果委托人在本委托书中没有给出具体指示，受托人有权根据自己的意愿进行表决。