第八届监事会第三次会议决议公告

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股票代码:000563股票简称:陕西国投a股公告号:2016-34

陕西国际信托有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月16日，陕西国际信托有限责任公司监事会以书面和电子邮件形式发出召开第八届监事会第三次会议的通知，并于2016年8月19日(星期五)通过通信表决如期召开。监事段小昌、李、、王出席会议。会议根据法律法规和公司章程召开。

会议由监事会主席段小昌主持。经到会监事认真审议表决，会议通过以下议案:

本公司以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年利用自有资金变更投资信托计划规模的议案》。

陕西国际信托有限公司

中西部及东部各州的县议会

2016年8月19日

股票代码:000563股票简称:陕西国投a股公告号:2016-33

陕西国际信托有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月15日，陕西国际信托有限公司董事会通过电子邮件发出召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于2016年8月19日(星期五)以通讯表决方式如期召开。有7名董事出席了会议，实际上有7名董事出席。会议根据法律法规和公司章程召开。

经与会董事认真审议表决，会议通过以下决议:

1.陕西国际信托有限公司第十三个五年发展规划..

投票情况是:7票赞成，0票反对，0票弃权

2.关于2016年改变自有资金投资信托计划规模的议案。

2016年2月24日，第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2016年自有资金投资信托计划的议案》，同意公司2016年自有资金投资信托计划规模不超过15亿元人民币。自筹资金投资信托计划的授权期限:自第七届董事会第三十四次会议批准自筹资金投资信托计划之日起至董事会批准2017年自筹资金投资信托计划的前一天止。

为实现固有业务与信托业务的协调发展，促进信托业务更好的拓展，提高固有资产的收益水平，董事会同意授权期末公司2016年自有资金投资信托计划的投资余额不超过25亿元，自有资金投资信托计划的授权期限保持不变。

投票情况是:7票赞成，0票反对，0票弃权

特此宣布。

陕西国际信托有限公司

董事会

2016年8月23日