关于董事长、董事辞职的公告

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股票代码:002786证券简称:银宝山新公告号:2016-045

深圳市银宝山新科技有限公司

关于董事长和董事辞职的公告

本公司及董事会全体董事保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月16日晚，深圳市银宝山新技术有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长刘金柱先生的书面辞职申请。刘金柱先生因工作调整，申请辞去中国东方资产管理有限公司第三届董事会主席、董事职务，辞去公司董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会职务。辞职后，他将不再担任公司的其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘金柱先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数。公司将在不久的将来召开董事会议，考虑新董事的选举。刘金柱先生将在公司股东大会选举新董事前继续履行其职责。

刘金柱先生在担任公司董事长期间，诚实、勤奋、尽职，为公司的发展壮大做出了巨大贡献。公司董事会对刘金柱先生在任期间的突出贡献表示衷心感谢！

特此宣布。

深圳市银宝山新技术有限公司董事会

2016年8月17日