2016年第六次临时股东大会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.为了尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对股东大会重大事项的参与度，本次股东大会将中小投资者单独统计。中小投资者是指个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东。

2.投票反对本次股东大会的中小投资者可以通过以下联系方式与公司取得联系。公司将认真研究中小投资者的意见，提高决策的科学性和民主性。

电话:0531-87069965

传真:0531-87069902

3.股东大会没有否决或修改该提案。

4.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

5.股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。

第一，会议的召开

1.会议时间

(1)现场会议时间:2016年8月15日，星期一，14:30

(2)网上投票时间:2016年8月14日-2016年8月15日

其中:深圳证券交易所交易系统的投票时间为2016年8月15日9: 30-11: 30和13:00-15:00；

深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2016年8月14日15: 00至2016年8月15日15:00。

2.现场会议地点:山东省济南市淮阴区吴京路330号山东高速公路路桥集团有限公司二楼会议室

3.会议的举行方式:现场投票和网上投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长姜成先生

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定。

二.出席会议

1.股东出席情况概述

577名股东出席现场会议并在线投票，代表839，319，640股，占上市公司股份总数的74.93%。

2.出席现场会议

两名股东出席了现场会议，代表765，968，930股，占上市公司股份总数的68.3816%。

3.在线投票

网上投票股东575人，代表73，350，710股，占上市公司股份总数的6.5484%。

4.少数股东出席

共有575名中小股东现场和网上投票，代表73，350，710股，占上市公司股份总数的6.5484%。

5.公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员和证人律师参加了会议。

三.提案的审查和表决

1.关于公司符合非公开发行a股条件的议案

总投票情况:同意830，133，798股，占出席会议股东总投票数的98.9056%；反对885.0645万股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.0545%；335，197股弃权(其中，300，097股因未投票而被默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0399%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东总投票情况:同意64，164，868股，占出席会议的少数股东所持股份的87.4768%；反对885.0645万股，占出席会议少数股东所持股份的12.0662%；33.5197万股弃权(其中30.0097万股因未投票而弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.4570%。

2.《关于修改公司2016年非公开发行a股的议案》

2.01已发行股份的类型和面值

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相关股东山东高速公路投资控股有限公司对86529867股投了弃权票。

总投票情况:同意63，523，268股，占出席会议股东总投票数的86.6021%；反对8706445股，占出席会议股东有表决权股份总数的11.8696%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的1.5283%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意63，523，268股，占出席会议少数股东所持股份的86.6021%；反对8，706，445股，占出席会议少数股东所持股份的11.8696%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的1.5283%。

2.02发布方法和时间

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总投票情况:同意63，523，268股，占出席会议股东总投票数的86.6021%；反对8706445股，占出席会议股东有表决权股份总数的11.8696%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的1.5283%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意63，523，268股，占出席会议少数股东所持股份的86.6021%；反对8，706，445股，占出席会议少数股东所持股份的11.8696%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的1.5283%。

2.03发放数量

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总投票情况:同意63，523，268股，占出席会议股东总投票数的86.6021%；反对8706445股，占出席会议股东有表决权股份总数的11.8696%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的1.5283%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意63，523，268股，占出席会议少数股东所持股份的86.6021%；反对8，706，445股，占出席会议少数股东所持股份的11.8696%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的1.5283%。

2.04发行对象和认购方式

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总投票情况:同意63，363，268股，占出席会议股东总投票数的86.3840%；反对886.6445万股，占出席会议股东有表决权股份总数的12.0877%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的1.5283%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意63，363，268股，占出席会议的少数股东所持股份的86.3840%；反对886.6445万股，占出席会议少数股东所持股份的12.0877%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的1.5283%。

2.05定价基础、定价基准日期和发行价格

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总投票情况:批准6330.8068万股，占出席会议股东总投票数的86.3087%；反对892.1645万股，占出席会议股东表决权股份总数的12.1630%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的1.5283%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意63，308，068股，占出席会议的少数股东所持股份的86.3087%；反对892.1645万股，占出席会议少数股东所持股份的12.1630%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的1.5283%。

2.06募集资金的投资

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总投票情况:同意63，523，268股，占出席会议股东总投票数的86.6021%；反对8706445股，占出席会议股东有表决权股份总数的11.8696%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的1.5283%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意63，523，268股，占出席会议少数股东所持股份的86.6021%；反对8，706，445股，占出席会议少数股东所持股份的11.8696%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的1.5283%。

2.07销售限制期

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总投票情况:同意63，523，268股，占出席会议股东总投票数的86.6021%；反对8706445股，占出席会议股东有表决权股份总数的11.8696%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的1.5283%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意63，523，268股，占出席会议少数股东所持股份的86.6021%；反对8，706，445股，占出席会议少数股东所持股份的11.8696%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的1.5283%。

2.08上市地点

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总投票情况:同意63，523，268股，占出席会议股东总投票数的86.6021%；反对8706445股，占出席会议股东有表决权股份总数的11.8696%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的1.5283%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意63，523，268股，占出席会议少数股东所持股份的86.6021%；反对8，706，445股，占出席会议少数股东所持股份的11.8696%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的1.5283%。

2.09本次发行前公司累计未分配利润分配方案

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总投票情况:同意63，523，268股，占出席会议股东总投票数的86.6021%；反对8706445股，占出席会议股东有表决权股份总数的11.8696%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的1.5283%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意63，523，268股，占出席会议少数股东所持股份的86.6021%；反对8，706，445股，占出席会议少数股东所持股份的11.8696%；112.0997万股弃权(其中108.5897万股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的1.5283%。

2.10决议的有效期

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总投票情况:同意63，511，068股，占出席会议股东总投票数的86.5855%；反对8706445股，占出席会议股东有表决权股份总数的11.8696%；113.3197万股弃权(其中，109.8097万股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的1.5449%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意63，511，068股，占出席会议的少数股东所持股份的86.5855%；反对8，706，445股，占出席会议少数股东所持股份的11.8696%；113.3197万股弃权(其中109.8097万股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的1.5449%。

3.关于公司2016年非公开发行a股的议案(修订版)

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总投票情况:同意63，997，568股，占出席会议股东总投票数的87.2487%；931.8042万股被否决，占出席会议股东有表决权股份总数的12.7034%；35，100股弃权(其中0股因未投票而被默认弃权)，占出席会议股东总投票权的0.0479%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意63，997，568股，占出席会议的少数股东所持股份的87.2487%；931.8042万股被否决，占出席会议的少数股东所持股份的12.7034%；35，100股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0479%。

4.关于公司2016年非公开发行a股可行性分析报告(修订版)的议案

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总投票情况:同意64，152，668股，占出席会议股东总投票数的87.4602%；反对885.0645万股，占出席会议股东有表决权股份总数的12.0662%；347，397股弃权(其中，312，297股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4736%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意64，152，668股，占出席会议少数股东所持股份的87.4602%；反对885.0645万股，占出席会议少数股东所持股份的12.0662%；347，397股弃权(其中，312，297股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.4736%。

5.《关于公司非公开发行涉及关联交易的a股并与发行人签约的议案》

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总投票情况:同意64，004，868股，占出席会议股东总投票数的87.2587%；反对股份9010645股，占出席会议股东有表决权股份总数的12.2843%；33.5197万股弃权(其中，30.0097万股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4570%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东总投票情况:同意64，004，868股，占出席会议少数股东所持股份的87.2587%；反对股份9010645股，占出席会议少数股东所持股份的12.2843%；33.5197万股弃权(其中30.0897万股因未投票而弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.4570%。

6.关于公司与发行人签署及关联交易的议案

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总投票情况:同意63，997，568股，占出席会议股东总投票数的87.2487%；反对股份9017945股，占出席会议股东有表决权股份总数的12.2943%；33.5197万股弃权(其中，30.0097万股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4570%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意63，997，568股，占出席会议的少数股东所持股份的87.2487%；9017945股被反对，占出席会议的少数股东所持股份的12.2943%；33.5197万股弃权(其中30.0097万股因未投票而弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.4570%。

7.关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报计划(修订版)的议案

总投票情况:同意830，145，798股，占出席会议股东总投票数的98.9070%；反对883.8645万股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.0531%；335，197股弃权(其中，300，097股因未投票而被默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0399%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东总投票情况:同意64，176，868股，占出席会议的少数股东所持股份的87.4932%；反对883.8645万股，占出席会议少数股东所持股份的12.0498%；33.5197万股弃权(其中30.0097万股因未投票而弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.4570%。

8.关于2016年非公开发行a股稀释即期回报对公司主要财务指标的影响及公司应采取措施的说明的议案(修订版)

总投票情况:同意830，131，798股，占出席会议股东总投票数的98.9053%；反对885.2645万股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.0547%；335，197股弃权(其中，300，097股因未投票而被默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0399%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东总投票情况:同意64，162，868股，占出席会议的少数股东所持股份的87.4741%；反对885.2645万股，占出席会议少数股东所持股份的12.0689%；弃权335，197股(其中，因无表决权，占出席会议的少数股东所持股份的0.4570%。

9.关于公司控股股东承诺有效实现2016年非公开发行稀释即期回报的议案(修订版)

关联股东山东高速公路集团有限公司对679，439，063股投弃权票。

相关股东山东高速公路投资控股有限公司对86529867股投了弃权票。

总投票情况:同意64，162，868股，占出席会议股东总投票数的87.4741%；反对885.2645万股，占出席会议股东有表决权股份总数的12.0689%；335，197股弃权(其中，300，097股因无投票权而被默认弃权，占出席会议股东总投票权的0.4570%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东总投票情况:同意64，162，868股，占出席会议的少数股东所持股份的87.4741%；反对885.2645万股，占出席会议少数股东所持股份的12.0689%；弃权335，197股(其中，因无表决权，占出席会议的少数股东所持股份的0.4570%。

10.《关于公司董事和高级管理人员有效履行公司承诺对2016年非公开发行股票稀释即期回报采取填补措施的议案》

总投票情况:同意829，960，798股，占出席会议股东总投票数的98.8849%；反对885.7945万股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.0554%；500，897股弃权(其中，465，797股因未投票而被默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0597%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意63，991，868股，占出席会议的少数股东所持股份的87.2410%；反对885.7945万股，占出席会议少数股东所持股份的12.0762%；500，897股弃权(其中，465，797股因未投票而弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.6829%。

11.关于提请股东大会授权公司董事会全面处理本次非公开发行工作相关事宜的议案

总投票情况:同意829，800，798股，占出席会议股东总投票数的98.8659%；反对股份9017945股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.0744%；500，897股弃权(其中，465，797股因未投票而被默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0597%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意63，831，868股，占出席会议的少数股东所持股份的87.0228%；9017945股被反对，占出席会议的少数股东所持股份的12.2943%；500，897股弃权(其中，465，797股因未投票而弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.6829%。

12.修正案提案

总投票情况:同意830，027，398股，占出席会议股东总投票数的98.8929%；反对878.3745万股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.0465%；508，497股弃权(其中，465，797股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0606%。本议案为特别议案，已获出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意64，058，468股，占出席会议少数股东所持股份的87.3318%；反对878.3745万股，占出席会议少数股东所持股份的11.9750%；508，497股弃权(其中465，797股因未投票而弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.6932%。

13.“关于”的建议

关联股东山东高速公路集团有限公司对679，439，063股投弃权票。

相关股东山东高速公路投资控股有限公司对86529867股投了弃权票。

总投票情况:批准63，998，168股，占出席会议股东总投票数的87.2496%；反对882.9945万股，占出席会议股东表决权股份总数的12.0380%；55.2597万股弃权(其中46.5797万股因无投票权而被默认弃权)，占出席会议股东总投票权的0.7125%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意63，998，168股，占出席会议少数股东所持股份的87.2496%；反对882.9945万股，占出席会议少数股东所持股份的12.0380%；522，597股弃权(其中，465，797股因未投票而弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.7125%。

14.关于与关联方山东对外经济技术合作集团有限公司共同投资设立路桥国际公司并签订相关协议的议案

关联股东山东高速公路集团有限公司对679，439，063股投弃权票。

相关股东山东高速公路投资控股有限公司对86529867股投了弃权票。

总投票情况:同意64，008，568股，占出席会议股东总投票数的87.2637%；反对882.2645万股，占出席会议股东表决权股份总数的12.0280%；519，497股弃权(其中，465，797股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.7082%。该提案经特别决议通过，并获得出席本次会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

少数股东投票总数:同意64，008，568股，占出席会议少数股东所持股份的87.2637%；反对882.2645万股，占出席会议少数股东所持股份的12.0280%；519，497股弃权(其中465，797股因未投票而弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.7082%。

15.关于补选张阳进先生为公司第七届董事会董事的议案

总投票情况:同意830，027，398股，占出席会议股东总投票数的98.8929%；反对877.2745万股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.0452%；519，497股弃权(其中，465，797股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0619%。该法案获得通过。

少数股东投票总数:同意64，058，468股，占出席会议少数股东所持股份的87.3318%；反对877.2745万股，占出席会议少数股东所持股份的11.9600%；519，497股弃权(其中465，797股因未投票而弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.7082%。

四.律师出具的法律意见

1.律师事务所:国浩律师事务所(济南)

2.律师姓名:傅胜涛，陈瑜

3.结论意见:股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及其他相关法律、行政法规、规范性文件和本章程的规定。股东会决议合法有效。

V.供参考的文件

1.山东高速公路路桥集团有限公司2016年第六次临时股东大会决议。

2.国浩律师事务所(济南)关于山东高速公路路桥集团有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见。

山东高速公路路桥集团有限公司董事会

2016年8月15日