董事会第三十九次会议决议公告

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股票代码:600999证券简称:招商证券编号。:2016-040

招商局证券有限责任公司第五届

董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议

招商局证券有限责任公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议通知于2016年8月10日通过电子邮件发送，会议于2016年8月15日以通信表决方式召开。

会议由董事长龚绍林先生召集。

应该有14个人参加会议，实际上有14个人参加。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二.董事会会议上的讨论

会议审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会成员的议案》。鉴于徐华先生已辞去公司独立董事及董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员职务，会议选举朱为审计委员会及薪酬与考核委员会独立董事。调整后，公司第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员如下:

1.审核委员会由5名成员组成:朱、华立、黄健、丁惠平、杨军，其中朱为召集人；

2.薪酬与考核委员会成员5人:易锡群、苏敏、、、朱，其中易锡群为召集人。

议案表决情况:14票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

招商证券股份有限公司董事会

2016年8月15日