中国人民银行赤峰支行加强反洗钱监管

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中国人民银行赤峰分行进一步加强反洗钱工作。2014年，在各金融机构的积极参与下，启动了反洗钱监管年，针对评估台账开展了有针对性的工作，取得了五项良好成果。 内部控制制度更加完善。活动启动以来，辖区内各金融机构根据各自业务特点加大了系统实施力度，规章制度共完善121项；宣传和培训新颖多样。各金融机构加大宣传培训力度，内容新，形式多样，开展各类反洗钱宣传108次，培训173次；身份进一步标准化。辖区内21家金融机构重新定义了客户风险水平标准，并建立了更合理的流程；交易分析和报告不断得到改进。辖区内28家金融机构按要求建立和完善了异常交易监控指标或模型；积极配合中国人民银行开展反洗钱工作。