热门:“龙炎电商”集资诈骗案杭州开庭：全国21万人被骗逾57亿

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成立了仅仅一年多的杭州龙炎电子商务企业(以下简称“龙炎电子商”)，通过网络平台投寄、股票交换证销售等非法资金超过156亿元，30多个省区市的21万人被骗，受害者损失57亿多元 8月3日，杭州市中级人民法院开庭审理“龙炎电商”集资诈骗案，以黄定方、蔡克意、孙世佳等21名被告非法吸收集资诈骗罪、公众存款罪、职务侵占罪受审。 根据澎湃情报( thepaper )，审判将持续4天。 年3月31日，杭州市公安局萧山区分局的警官没收了龙炎企业的办公楼，逮捕了董事长黄定方及其妻子丁文萍、女婿、姐夫、妻妹和其他高级管理人员，冻结了银行账户。 第二天，许多相关人员被捕。 萧山区检察院明确表示，从去年9月开始浙江温岭人黄定方在西安等地参与了非法流通活动。 当时12月，他认识了江苏闰大企业汤留俊(另案解决)，发现杭州炎黄茶叶企业实际支配人蔡克意提供茶叶的方法和与汤合作，进行了非法集资。 之后，黄定方打算模仿其操作模式，成立杭州龙炎电子商务有限企业，在“购物返还”的招牌上进行非法集资。 根据起诉书，去年1月，黄定方、蔡克意协商，炎黄企业向“龙炎电商”提供茶叶和企业股，后者以销售茶叶返利的方式非法筹集资金。 具体的模式是，投资者投资4000元成为会员后，以每票4000元购买茶叶等商品，介绍新会员的投票，每票10周6653元现金返还，2866个可交换炎黄企业股票的股票点，2149 会员迅速发展60多个新会员，连续两周投寄300票以上，可以成为“龙炎电商”服务站的负责人。 服务站迅速发展新会员600多人，累计业绩达到15000票以上，负责人可以成为该地区的中心负责人。 中心下面管辖着几个服务站，各中心、服务站的负责人可以分别从下属会员那里得到每票50元的加薪。 黄定方负有大量债务，而且知道返利模式不能继续交易的情况下，依然以高额返利为魅力诱饵，通过会议宣传、互联网平台宣传骄傲投资项目、虚假推广企业上市等 蔡克意提供茶叶、股票，供会员购买、兑换，为“龙炎电商”提供岗位，参与其培训。 蔡金被告有责任给会员送茶叶，与“龙炎电商”结算。 孙世佳被告5月初担任“龙炎电商”董事、社长，负责非法集资活动和投资事务，维持网络平台数据，介绍其他人参与集资。 黄定方为了扩大影响，进一步着迷公共投资，与蔡克意等人合作成立了炎黄国际企业，被告人阚越、孙世佳负责“在美国上市”，然后以虚假推广将炎黄国际股票出售给会员。 根据起诉书，到事件发生为止，“龙炎电商”通过网络平台的投寄、销售股票的换购证等吸收了21万名会员，非法集资156亿多人。 黄定方将其中的124亿余元支付给返利，4.8亿余元用于站长、中心主任等的加薪，2.5亿多元用于茶叶的购买、日常支出等(其中蔡克意收取非法集资1.9亿余元)，导致共计57亿多会员损失。 (本文来自澎湃信息，越来越多的原始信息请下载“澎湃信息”APP )