第三届董事会第九次会议决议公告

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本公司及全体董事会成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

永辉超市有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2016年7月28日在左海总部三楼3号会议室召开。应出席会议的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数为11人。会议由张选松先生主持，董事会秘书张静怡先生出席。会议的通知和召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议表决，会议审议通过以下决议:

关于上海永辉运创企业管理有限公司增资的议案

为满足上海永辉运创商业管理有限公司(以下简称“永辉运创”)未来三年的业务需求，同意公司向永辉运创增资3.8亿元，运创管理团队向永辉运创增资1.2亿元。增资完成后，永辉运创的注册资本将达到6亿元，原股东持股比例保持不变。

同意永辉运创设立一批单笔投资金额在500万元以下的创新种子基金，并制定相关投资管理制度和授权责任人。

(11票赞成上述动议，0票反对，0票弃权)

特此宣布。

永辉超市有限公司董事会

2016年7月29日