关于取消2016年第四次临时股东大会的公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑茂炭黑有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月9日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。本公司2016年第四次临时股东大会原定于2016年8月1日召开，审议《关于调整本公司非公开发行a股的议案》和《本公司议案》。

为顺利完成本次非公开发行，董事会拟于2016年调整公司非公开发行计划，故决定取消原定于2016年8月1日召开的2016年第四次临时股东大会。

本次股东大会的取消符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定。本次非公开发行相关调整方案确定后，公司将重新召集董事会审议，相关股东大会日期和备案日期另行通知。

我们为给投资者带来的不便道歉。根据事情的进展，公司将按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和wwwinfo。公司所有公开披露的信息以上述指定报纸和网站发布的官方公告为准。

特此宣布。

江西黑茂炭黑有限公司

董事会

2016年7月27日