关于限制性股票激励计划的实施进展公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

上海乐飞音响有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月27日召开了第十届董事会第八次会议，并于2016年6月17日召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于上海乐飞音响有限公司限制性股票激励计划(草案)的议案》及其摘要等。，并同意向166名激励对象授予9，752，869股限制性股票

2016年7月8日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于授予公司限制性股票激励计划有关问题的议案》，确定2016年7月8日为本次限制性股票的授予日；此外，由于原激励目标魏女士和先生已辞去公司职务，不再属于激励目标范围，激励目标数调整为164，限售股数调整为9，661，591股。

2016年7月25日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划奖励价格的议案》。由于公司在2015年实施了利润分配，本次限制性股票激励计划的奖励价格调整为每股5.75元。

尚辉会计师事务所(特殊普通合伙)审验了贵公司截至2016年7月25日止新增注册资本及实收资本(股本)情况，并出具了验资报告。本公司限制性股票激励计划的最终认购情况如下:截至2016年7月25日，本公司从127个股权激励对象中共收到人民币38，622，278.50元，其中新增股本合计人民币6，716，918.00元(大写:人民币陆佰柒拾壹万陆仟玖佰壹拾捌元整)，全部以货币资金投入。

公司正式向164名激励对象授予股份后，37名激励对象因个人原因放弃了激励计划授予的限制性股份，参与公司限制性股票激励计划的实际人数从164人减少到127人；减持股份总数为2，944，673股，公司实际认购的限制性股份数量从9，661，591股减少至6，716，918股，占公司总股本的0.6818%。

实际订购情况如下:

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除上述激励对象离开公司或放弃相应已授股份外，股权激励计划列表中无新的激励对象，均由2015年度股东大会审议通过的《上海乐飞音响有限公司限制性股票激励计划》确定。名单中所有人员均为符合授予条件的激励对象，经公司第十届监事会第八次会议审议通过，并经上海成金田律师事务所确认。

目前，公司正在办理限售股登记相关工作。限售股登记完成后，公司将及时履行信息披露义务。

特此宣布。

上海乐飞音响有限公司

董事会

2016年7月27日