关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性通知

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(http://wwwinfo)上发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。现将会议有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东会会议:2016年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:2016年第六届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。

3.会议的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议的日期和时间

(1)现场会议时间:2016年8月30日星期二下午2:30

(2)网上投票时间:2016年8月29日-8月30日，其中深圳证券交易所交易系统的投票时间为2016年8月30日上午9: 30-11: 30和下午1:00-3:00；通过互联网投票系统的投票时间为2016年8月29日下午3:00至8月30日下午3:00。

5.会议方式:现场投票和网上投票相结合

6.记录日期:2016年8月24日，星期三

7.出席者

(1)2016年8月24日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:山东省潍坊市滨海经济技术开发区海华街05639号，公司三楼会议室

二.会议审议的事项

1.会议动议

(1)关于增加非独立董事的议案

(2)关于增设独立董事的议案

(3)关于增设股东代表监事的议案

2.上述所有动议均采用累积投票制。

3.独立董事候选人的资格和独立性已由深圳证券交易所无异议备案审查。

4.建议书的披露

该提案的主要内容已于2016年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上发布。公告名称:山东海化股份有限公司2016年第六届董事会第三次会议决议公告(公告号2016-025)，山东海化股份有限公司2016年第六届监事会第三次会议决议公告。

三.现场会议的登记方法

1.注册程序

(一)自然人股东亲自出席会议的，必须持有本人身份证、股东账户卡和有效的持股证明；授权代理人凭授权委托书(附件1)、本人身份证、客户身份证原件或复印件、客户持股证明和股东账户卡办理登记手续。

(2)公司股东法定代表人出席会议，必须持股东账户卡、持股证明、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明及其身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外，还应填写由法定代表人签署的授权委托书(附件一)和出席人员的身份证。

(3)外国股东可以通过信函或传真注册，信函或传真应于2016年8月29日下午4:00前到达我公司。不接受电话注册。

2.注册时间

2016年8月29日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00

3.注册地

山东省潍坊市滨海经济技术开发区海化街05639号公司证券部

第四，参与网上投票的具体操作流程

股东可通过深圳证券交易所交易系统和网上投票系统(http://wlt info)在本次股东大会上进行投票(具体操作程序见附件2)。

五.其他事项

1.出席现场会议的股东和股东代表应自行承担食宿和交通费用。

2.地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区海华街05639号

山东海化股份有限公司证券部邮政编码:262737

电话:0536-5329931传真:0536-5329879

电子邮件:hhgf@wfhaihua.sina

联系人:吴炳顺蒋洪秀

六.供参考的文件

山东海化股份有限公司2016年第六届董事会第三次会议决议

山东海化股份有限公司2016年第六届监事会第三次会议决议

特此宣布。

附件一:2016年第一次临时股东大会委托书

附件2:网上投票的具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会

2016年8月26日

附件一:

山东海化股份有限公司

2016年第一次临时股东大会委托书

我在此委托()先生代表我出席2016年8月30日召开的山东海化股份有限公司第一次临时股东大会，并代表其行使以下表决权:

■

附件2:网上投票的具体操作流程

首先，网上投票的程序

1.投票代码为“360822”，简称“海化投票”。

2.提案设置和意见表决

(1)提案设置

股东大会提案对应的“提案代码”列表

■

(2)对于累积投票动议，填写投票给候选人的票数。股东应在他们对每项提案所拥有的票数范围内投票。如果股东所投的票数超过其所拥有的票数，其对该提案所投的票将被视为无效。如果你不同意某个候选人，你可以投0票给这个候选人。

累积投票制下候选人的投票名单

■

各提案股东所持表决权如下:

①关于增加一名非独立董事的议案(有一名候选人)

股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数×1

②关于增加独立董事的议案(有一名候选人)

股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数×1

③关于增加股东代表监事的议案(有一名候选人)

股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数×1

(3)对同一动议的表决须以第一次有效表决为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年8月30日交易时间

即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2016年8月29日下午3:00开始投票，于2016年8月30日下午3:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。