第三届董事会第十八次会议决议公告

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本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

肇庆华丰电子铝箔有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第18次会议于2016年8月14日以书面、电话、电子邮件形式通知，并于8月24日在肇庆华丰电子铝箔有限公司会议室召开。本次会议应有9名董事出席，9名董事实际出席。会议由董事长谭坤英女士主持，根据《中华人民共和国公司法》及本章程的规定召开。经与会董事审议表决，通过以下议案:

一、审议通过《关于修改公司章程和办理工商变更手续的议案》

经中国证监会《关于批准肇庆华丰电子铝箔有限公司的批复》(证监发[2016]1459号)批准，公司已于2016年7月26日向社会公开发行2000万元人民币普通股(a股)，并在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由6000万股增加到8000万股，公司注册资本由6000万元增加到8000万元。根据此次发行结果，肇庆华丰电子铝箔有限公司原章程进行了修改，形成了新的《肇庆华丰电子铝箔有限公司章程》，并授权相关人员办理工商变更登记手续。公司董事会请求股东大会授权就上述事项进行工商变更登记。

该议案仍需提交2016年第四次临时股东大会审议通过。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

二.审议批准公司向全资子公司增资的议案

公司初始募集资金总额为1.24亿元，扣除发行费用2463万元后，净募集资金为9937万元。本期公司募集资金用于“新20低压腐蚀箔生产线项目”和“新R&D中心项目”。上述项目共需投资16269.43万元。项目实施主体为公司全资子公司肇庆高要华丰电子箔有限公司。公司拟利用募集资金9937万元向全资子公司肇庆高要华丰电子箔有限公司增资，用于实施上述募集资金投资项目。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

三.审议批准《关于投资项目自筹资金改为预筹资金的议案》

为确保募集资金项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已经提前用自筹资金投入了募集资金项目的建设，目前募集资金已经到位。同意公司以募集资金5624.13万元替换本次募集项目投入的自筹资金5624.13万元。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司独立董事对上述事项发表独立意见。详情请见巨潮信息网。

保荐机构东海证券有限责任公司对上述事项出具了明确的鉴证意见。详情请见巨潮信息网。

审计师广东钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于肇庆华丰电子铝箔有限公司募集资金置换预投资项目自筹资金的验资报告》【2016】g 15001660229。详情请参阅巨潮信息网。

《关于用募集资金替代预投资项目自筹资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮信息网》。

四.审议通过关于选举陈士明为公司董事的议案

鉴于梁晓红女士因个人原因辞去董事职务，为确保公司正常稳定运行，经公司董事会审议，拟提名陈士明为公司第三届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

该议案仍需提交2016年第四次临时股东大会审议通过。

陈世明先生的简历见附件一

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

V.审议通过《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年9月9日召开2016年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式召开。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮信息网》。

特此宣布。

肇庆华丰电子箔有限公司

董事会

2016年8月26日

附件1

陈世明先生简历:

陈世明先生，生于1967年6月，研究生学历。2000年10月至2010年1月，任广东科技创业投资公司副总经理兼高级项目经理；2010年2月至2012年12月，他在广东柯睿投资管理有限公司担任副总经理；2013年1月至2014年4月，他在广东约克创业投资管理有限公司担任高级项目经理和副总经理；自2014年4月起，他一直担任广东约克风险投资管理有限公司总经理..陈世明先生不持有肇庆华丰电子铝箔有限公司股份，与公司控股股东和实际控制人无任何关系，未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。