第二十四次（临时）会议决议公告

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股票代码:000652证券简称:TEDA股份公告号:2016-33

天津TEDA有限公司第八届董事会

第24次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津TEDA有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次(临时)会议于2016年8月22日通过传真和电子邮件向全体董事发出通知。本次会议于2016年8月25日通过通讯方式召开。九位董事应该出席会议，九位实际出席了会议。会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。会议由董事长胡军先生主持，审议并通过以下决议:

一、关于授权控股子公司TEDA环保参与大连垃圾焚烧发电二期工程投标的议案

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意在严格控制投资风险、确保收益的前提下，授权TEDA环保参与大连市垃圾焚烧发电二期项目的投标。拟建招标项目总投资为11.5亿元至15亿元，相关事宜按招标文件要求办理。

如果中标，项目投资事项需单独审批。

该提案无需提交股东大会审议。

特此宣布。

天津TEDA有限公司

董事会

2016年8月26日