关于投资设立二级全资子公司并取得营业执照的公告

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本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、外国投资概述

1.根据广东梦石新能源科技有限公司(以下简称“本公司”)在新能源领域的战略布局，本公司全资子公司福建梦石新能源科技有限公司(以下简称“福建梦石新能源”)于湖北省十堰市郧西县成立十堰梦石新能源科技有限公司(以下简称“十堰新能源”)，以自有资金2000万元人民币开展锂电池及电池管理系统的研发

2.根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于公司董事长审批权限，无需提交董事会或股东大会审议通过。公司管理层将具体处理后续相关事宜。

3.该投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资目标的基本情况

2016年8月22日，十堰新能源完成工商登记注册手续，取得泸西县工商行政管理局核发的营业执照。详情如下:

注册名称:十堰梦石新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91420322ma48b9rf06

注册资本:2000万元

注册地址:云溪县城关镇天丰大道7号(物流局4楼)

企业类型:有限责任公司(由非自然人投资或控制的法人独资)

法定代表人:钟

成立于2016年8月22日

经营范围:R&D，生产销售锂离子电池、电池管理系统、锂电池原材料及配件、锂电池生产设备及电力电气产品；货物和技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，应当取得许可后方可经营。

三、公司设立子公司合同的主要内容

外商投资是为了设立公司的二级全资子公司，所以没有必要签订外商投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

(一)对外投资的目的及其对公司的影响

十堰新能源成立于十堰市郧西县，在湖北汽车走廊区域实施，有利于公司产品进入新能源汽车配套产业链(爱吉、净值、信息)，促进公司在锂电池领域的项目实施，加快公司在新能源领域的业务拓展。这是改善公司新能源产业战略布局的具体措施。十堰新能源的成立有望对公司未来业绩产生积极影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

本次投资的二级全资子公司资金来源为福建梦石新能源自有资金，投资金额较小，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响。本次设立完成后，十堰新能源将成为公司的二级全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

(二)存在的风险

1.管理风险

随着子公司数量的增加，对公司的管理提出了更高的要求。公司将继续完善管理流程，加强管理力度，确保对子公司的有效控制。

2.商业风险

新能源产业的快速发展得益于国家政策的大力支持，也促使更多的资本进入新能源领域，使得公司面临激烈的市场竞争。十堰新能源成立后，受宏观政策、行业环境、市场竞争等因素的影响，可能无法实现预期的经营目标。

建议投资者理性投资，关注投资风险。

五.其他事项

公司董事会将积极关注此次投资的进展情况，并按照《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定及时披露相关进展情况。建议投资者注意在指定的信息披露媒体上发布的公司信息披露公告。

特此宣布。

广东梦石新能源科技有限公司

董事会

2016年8月23日