2016年第四次临时股东大会的提示性公告

本篇文章2541字，读完约6分钟

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议决定于2016年8月29日(星期一)召开公司2016年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。关于召开本次股东大会的通知已于2016年8月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网上。本次股东大会将采取现场投票和网上投票相结合的方式，现就相关事宜提示如下:

一、会议的基本情况

(一)股东会会议:本次股东会是公司2016年第四次临时股东会。

(二)会议召集人:2016年8月12日，吉林电力有限公司第七届董事会第一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

(3)本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(4)会议日期和时间:

1.现场会议的日期和时间:2016年8月29日星期一下午13: 30。

2.网上投票日期和时间:2016年8月28日至2016年8月29日。通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年8月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网上投票的具体时间为2016年8月28日下午15: 00至2016年8月29日下午15: 00。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采用现场会议和网上投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为股东提供在线投票平台。

(6)与会者:

1.股东大会自记录之日起至2016年8月22日(星期一)结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体股东均有权出席临时股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。股东的代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司雇佣的证人律师。

(7)会议地点:吉林省长春市人民街9699号吉林电力有限公司第三会议室

二.会议审议的事项

1.关于投资建设江西省兴国县大水山176兆瓦风电项目的建议:

2.关于投资建设江西兴国莲花山102兆瓦风电项目的议案。

三.现场会议的登记方法

1.登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。注册可以在注册地点现场完成，通过传真或信函。

2.注册地:吉林省长春市人民街9699号，吉林电力股份有限公司证券部

3.报名时间:2016年8月25日上午10: 30至晚上11: 30，下午13: 30至16: 30(以邮戳日期为准)。

4.参加会议所需的信息

(1)自然人股东

自然人股东出席股东大会时，应持有股东账户卡、身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应当持有股东账户卡、股东有效身份证明、股东授权委托书和代理人有效身份证明。

(2)公司股东

公司股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应当持有本人身份证和能够证明其具有法定代表人资格的有效证件；公司股东法定代表人委托他人出席会议的，代理人应当持有其身份证和公司股东单位法定代表人依法出具的授权委托书，该授权委托书能够证明法定代表人资格的有效证明。

第四，参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网上投票系统(网址:http://wlt info)参与网上投票。

(1)网上投票程序

1.投票代码:360875。投票简称:计点投票。

2.提案设置和意见表决。

(1)提案设置

股东大会提案对应的“提案代码”列表

■

(2)填写投票意见。

填写投票意见，同意，反对和弃权。

(3)当股东对一般提案进行表决时，他们被视为对除累积投票提案之外的所有提案表达了相同的意见。

如果股东对同一提案的总提案和次提案反复投票，则以第一次有效投票为准。如果股东先对分提案进行表决，然后对总提案进行表决，则以已经表决的分提案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果先对总提案进行表决，然后对分提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(4)对同一动议的表决须以第一次有效表决为准。

(二)深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:交易时间为2016年8月29日，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

(三)深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2016年8月28日下午15: 00开始投票，于2016年8月29日下午15:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并获得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证过程可以在互联网投票系统的http://wlt info规则指南栏中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录http://wlt info进行投票。

五.其他事项

1.会议的永久联系人

联系人:石兰·高雪

电话:0431-81150933 81916817

川镇:0431—81150997

电子邮件:jdgf875@cpijl

邮寄地址:吉林省长春市人民街9699号

邮政编码:130022

2.会议费用

它将持续一天。与会者应支付自己的住宿和交通费用。

六.供参考的文件

公司第七届董事会第一次会议决议。

特此宣布。

附件:吉林电力有限公司2016年第四次临时股东大会授权委托书

吉林电力有限公司董事会

2016年8月22日

吉林电力有限公司

2016年第四次临时股东大会委托书

吉林电力有限公司:

我在此委托先生/女士(IDNo。:)出席2016年8月29日(星期一)在吉林省长春市人民街9699号召开的2016年第四次临时股东大会，并授权其对会议决议进行表决，表决结果如下表所示:

■

委托人(法定代表人)签字:代理人签字:

股东账户卡号:持股数量:

(公司印章)

年月日