关于重大资产重组进展公告

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本公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司(以下简称公司)向深圳证券交易所申请拟收购资产。自2016年3月14日(周一)开市以来，该公司股票(股票简称:山东地矿，股票代码:000409)一直停牌。公司发布《重大活动暂停规划公告》(公告号:2016-014)

该公司证实，计划中的资产收购是一项重大的资产重组。公司提出申请后，公司股票于2016年3月21日(星期一)继续停牌，并发布了《关于暂停重大资产重组的公告》(公告号:2016-015)，2016年3月28日，2016年4月5日，2016年4月12日，

2016年4月19日，公司发布了《关于暂停重大资产重组规划的公告》(公告号:2016-023)，2016年4月27日、5月4日、5月11日、5月19日。当日，公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告号:2016-024，分别为

公司于2016年5月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请暂停公司重大资产重组的议案》。同日，公司发出《重大资产重组暂停申请》(公告第号:2016-043)。2016年6月1日和6月8日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》

2016年6月13日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于暂停期届满后申请继续暂停公司重大资产重组的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请继续暂停公司股份3个月。按照《公开发行证券公司信息披露内容和格式指引第26号——上市公司重大资产重组》的要求，预计2016年9月14日前披露重大资产重组信息。公司发布了《关于继续暂停重大资产重组的公告》(公告号:2016-057)。2016年6月20日、6月27日、7月4日、7月11日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日和8月10日，公司分别发布。重大资产重组进展公告(公告号:2016-059，2016-061，2001，

一、重大资产重组计划

本公司拟进行重大资产重组的交易对手为控股股东山东地矿集团有限公司的子公司莱州鸿盛矿业投资有限公司。公司拟进行的重大资产重组的主要内容是向莱州市宏盛矿业投资有限公司发行股份，购买莱州市金盛矿业投资有限公司100%的股权，并筹集配套资金。

本次交易金额以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为准，由双方协商确定。募集配套资金总额不得超过发行股票购买资产交易金额的100%。

二.此次重大资产重组进展概述

(1)公司已按要求登记和申报了本次交易涉及的内幕信息。同时，根据《上市公司业务处理指引第10号——重大资产重组》的规定，公司自停牌之日起，按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组相关规定》，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，严格履行持续信息披露义务。

(二)公司选择了中介机构，各中介机构按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，有序开展对交易对手和交易对象的尽职调查、审计、评估等相关工作。截至本公告发布之日，本次重大资产重组标的资产的审计、评估和尽职调查已基本完成，山东省国有资产监督管理委员会资产评估报告的备案手续正在办理中。本次重大资产重组及配套融资相关文件的准备和完善工作正在进行中。

(3)暂停期间，公司及相关方积极推进此次重大资产重组的各项工作。该公司和交易对手就该交易合同的关键条款进行了多次谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与相关方共同设计了此次重大资产重组计划，并与相关方进行了沟通、协商和论证，对此次重大资产重组的各个阶段做出了相应的安排。

第三，风险预警

鉴于此次重大资产重组所涉及的主管部门的审计、评估和审批尚未完全完成，此次重大资产重组仍存在不确定性。

公司指定的信息披露媒体有《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网。公司信息将在上述指定媒体上发布，建议投资者注意投资风险。

特此宣布。

山东地质矿产有限公司

董事会

2016年8月17日