关于重大资产重组的进展公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宏达新材料有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月11日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产重组的概要及其他议案》。

由于上述报告中的财务数据为截至2015年12月31日的数据，根据相关规定，需要额外披露2016年第一期经审计的财务数据。目前，由于对拟补充的目标资产方永乐影视2016年第一季度财务报告的审计尚未完成，补充完善重组申请文件的工作尚未完成。目前，重组申请材料尚未提交中国证监会。

此次重大资产重组，公司将及时履行信息披露义务。

关于这一重大资产重组，特别提出了以下风险:

1.根据《关于加强对上市公司重大资产重组相关异常股票交易监管的通知》，如果在公司重大资产重组暂停前股票交易出现明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组暂停和终止的风险。

2.本次重组报告与《上市公司重大资产重组管理办法(征求意见稿)》存在差异。详见2016年6月25日巨潮信息网发布的《重大资产置换与发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金与关联交易差异风险警示及上市公司重大资产重组管理办法(征求意见稿)》。

3.在交易过程中，待配售资产的表现可能下降，或者与预期目标存在重大差异，或者可能存在不可预测的重大影响事项，交易各方可能需要根据实际情况不断完善交易计划。如果交易双方未能就改善交易计划的措施达成一致，交易对手和上市公司均可选择终止交易。

4.本次交易需经中国证监会批准，本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终批准或核准时间存在不确定性。

建议投资者注意投资风险。

特此宣布。

江苏宏达新材料有限公司董事会

2016年8月15日