关于首次公开发行限售股份上市流通的提示性公告

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本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次限售股发行的股份数量为400万股，占公司总股本的0.7571%。

2.限售股上市流通日期为2016年8月17日(星期三)。

一、首次公开发行股票及股本变动

1.初始公开发行

穆林森有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(证监发[2015]193号)批准，在中国境内首次公开发行人民币4450万元普通股；经深交所(深交所[2015]74号)批准，自2015年2月17日起，本公司发行的人民币普通股4450万股已在深交所中小企业板上市交易。该股票被称为“穆林森”，股票代码为“002745”。公司首次公开发行前的股份数为400，000，000股，公开发行人民币普通股后的股份总数为444，500，000股。

2.现金股利将于2015年分配

2015年5月15日，公司通过2014年度股东大会决议，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，现金股利总额8890万元(含税)。

3.现金股利将于2016年分配

2016年3月29日，2015年度股东大会决议通过，以444，500，000股为基础，现金分红1。每10股向全体股东分配20元(含税)，每10股向全体股东分配1.20元(含税)的现金股利。共派发现金股利53，340，000.00元(含税)。

4.2016年非公开发行股票

2016年3月2日，经中国证监会《关于同意穆林森股份有限公司非公开发行股份的批复》(证监发[2016]414号)批准，公司获准非公开发行新股83，827，918股，新增股份于2016年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记管理。本次发行的新股为限制性流通股，上市日期为2016年5月27日。本次非公开发行后，公司总股本变更为528，327，918股。

截至本公告发布之日，公司股本总额为528，327，918股，限制性股份为453，828，218股，占股份总额的85.8989%。

二、申请解除限售股的股东履行承诺

1.本次申请解除限售股股东承诺的具体内容:

(一)上市公告中的承诺:

公司股东平安财智投资管理有限公司(以下简称“平安财智”)承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其在首次公开发行前已发行的股票，也不回购其在首次公开发行前已发行的股票。

基于上述承诺，公司股东平安财智在上述锁定期的基础上追加承诺将锁定期延长六个月。

2.招股说明书中的承诺与上市公告中的承诺一致。

3.申请解除限售股的股东严格履行了上述承诺。

三.股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规行为的担保

经核实，申请解除售股限制的股东未以非经营性方式占用上市公司资金，上市公司未对违反规定申请解除售股限制的股东进行担保。

4.本次将取消限售股的上市和流通安排

1.公司限制性股票的上市流通时间为2016年8月17日(星期三)。

2.本次公司发行股份400万股，占公司总股本的0.7571%

3.一个非国有法人股东是此次解禁的公司。详情如下:

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V.限售股发行前后股本结构的变化

限售股上市流通后，公司股本结构变化如下:

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六.主办机构的验证意见

经核实，本公司保荐机构平安证券有限责任公司认为，穆林森限制性股票持有人严格遵守首次公开发行股票并上市时所作的锁定股份承诺；公司限制性股票上市流通相关事宜符合《证券发行与上市保荐管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本公司上市流通的限制性股票信息披露真实、准确、完整。该发起人不反对穆林森的限制性股票上市和流通。

七.供参考的文件

1.解除限制性股票的申请

2.限制性股票注销申请表

3.股份结构表和限制性股份清单

4.保荐机构平安证券关于穆林森股份有限公司限售股解禁上市流通专项核查意见

穆林森有限公司董事会

2016年8月12日