关于使用闲置募集资金委托理财的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●受托金融受托人为上海农村商业银行

●委托理财金额1亿元

●委托理财投资的类型是购买保本理财产品

●委托理财期限为364天

一、委托理财概述

一、2016年8月8日，上海贝特科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于利用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。在不影响募集项目建设进度和公司生产经营计划的前提下，公司计划使用不超过4亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过2亿元，闲置募集资金不超过2亿元。在上述限额内，公司计划选择合适的时间购买安全性和流动性较高的商业银行保本理财产品，资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。公司任何时候购买保本理财产品的总金额不得超过4亿元人民币。同时，在限额内，授权公司财务部门负责现金管理的具体实施。

(2)2016年8月10日，公司与上海农村商业银行签订理财产品购买协议，从上海农村商业银行“信宜”理财恒通16100购买1亿元人民币。

二.本次购买的委托理财产品

(一)委托理财协议主体的基本情况

委托理财受托人为上海农村商业银行华亭支行，与本公司无任何关系。

(二)委托理财合同的主要内容

产品名称:上海农村商业银行“信谊”理财恒通n16100人民币理财产品

产品性质:保证收入型

风险评级:低风险

产品目标客户:机构投资者

产品期限:364天

本金和收入的币种:人民币

产品开始日期:2016年8月11日

产品有效期:2017年8月10日

预期年化收益率:3.4%(扣除相关费用后)

到期支付:理财产品到期后，本金将被偿还，收益一次性支付。

三.风险披露和风险控制

风险披露:本产品可能面临的风险主要包括政策风险、市场风险、经理风险、流动性风险、再投资风险、延期风险和不可抗力风险。

风险控制:公司实行委托理财。本次购买的产品为保本理财产品，不会对公司的融资项目和正常生产经营产生不利影响。公司将通过以下措施控制风险:

(一)公司将严格遵循审慎投资原则，选择购买银行保本型现金管理产品，不进行证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或间接投资买卖证券；

(2)公司财务部门应建立募集资金使用台账，详细记录募集资金的支出和投资情况，及时分析和跟踪现金管理产品的投资和进度。如果存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险；

(三)公司审计部门负责对现金管理产品业务进行监督和审计，定期检查募集资金的储存、使用和损益情况，并将检查结果及时向董事会审计委员会报告；

(4)公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内对现金管理产品的投资及相应的损益。

四.独立董事意见

根据《中国证券监督管理委员会关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所相关规定及本公司章程，我们作为上海贝特科技有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司董事会提交的相关材料进行了认真审阅。 现就公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于利用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》发表如下独立意见:

在确保不影响募集资金项目建设进度和保证投资资金安全的前提下，公司利用部分闲置募集资金和自有资金购买银行担保理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募集资金项目建设产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

公司利用闲置项目募集资金、募集资金补充营运资金和自有资金购买保本理财产品的审核程序符合公司章程和公司《募集资金管理制度》，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等法律法规和公司章程的规定。

V.公司累计购买委托理财产品

截至公告日，公司委托理财累计金额为人民币1亿元。

特此宣布。

上海贝特科技有限公司董事会

2016年8月12日