关于部分董事、监事辞职的公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一汽汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会近日分别收到许贤平董事长、滕铁奇董事、王宇春董事长、杨监事和王立军职工监事提交的书面辞职报告。

因工作原因，徐先平先生申请辞去公司董事、第七届董事会主席、战略委员会主席职务，辞职后不再在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，辞职报告自提交公司董事会之日起生效。在选举新主席之前，副主席秦先生将担任主席。

因工作需要，滕铁奇先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，辞职报告自提交公司董事会之日起生效。

根据《公司法》和《公司章程》，许贤平董事长和滕铁奇董事的辞职并未导致董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。

因工作需要，王宇春先生申请辞去职工代表监事、第七届监事会主席职务，王立军先生申请辞去第七届监事会职工代表监事职务；杨先生因法定退休，申请辞去公司第七届监事会监事职务。其中，王宇春先生辞职后仍担任党委书记，杨先生和王立军先生辞职后不再担任任何职务。由于王宇春先生、王力军先生、杨先生在任职期间辞职，导致监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，上述三人的辞职申请在公司选举新监事填补空缺后生效。在此之前，上述监事应继续按照有关法律、行政法规和本章程的规定履行职责。

公司对上述人员的辛勤工作和对公司发展的贡献表示衷心感谢。

特此宣布。

一汽汽车有限公司

董事会

2016年8月12日