广西破获一起“地下钱庄案” 冻结涉案资金过亿元

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核心提示:自2012年以来，四大犯罪团伙在广西东兴市开立了多个银行账户，用于非法开展人民币与越南盾的汇兑和支付业务，收取手续费，赚取汇率差价。

新华社记者赵刚和朱丽丽

南宁(cnfin . com/新华网)广西壮族自治区防城港市公安局20日报道，经过一年多的调查，成功破获一起地下钱庄案，破获四个长期盘踞中越边境的犯罪团伙，冻结涉案资金1亿多元，抓获犯罪嫌疑人9人。

防城港市公安局副局长黄义武介绍说，自2012年以来，广西东兴市已有4个犯罪团伙开立了多个银行账户，用于非法开展人民币与越南盾的汇兑和支付业务，收取手续费，赚取汇率差价。

这家地下银行有近1000个账户，每天都有大量交易和大量资金。据统计，仅2016年1月1日至9月30日，四大团伙的非法经营金额就超过280亿元。黄义武说道。

地下银行是从事地下非法金融业务的一类组织的通称。指未经国家主管部门批准的跨境汇款、外汇交易、资金支付和结算等违法活动，一般以非法经营论处。(结束)