非公开发行限售股上市流通公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次上市流通的限制性股票数量为140，688，600股

●限制性股票上市日期为2016年8月15日

一、限制性股票上市类型

经中国证券监督管理委员会(证监发[2013]963号)批准，武汉控股于2013年7月以每股6.62元的发行价向本公司控股股东武汉水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)发行140，688，600元人民币普通股(a股)，用于购买相关资产。2013年8月13日，武汉控股完成了上述非公开发行股票的股权登记和限售股登记。本次非公开发行后，公司总股本增至581，838，600股。本次非公开发行股票的限制期为36个月，上市流通日期为2016年8月15日。

二.限售股形成以来公司股本数量的变化

2013年10月，公司非公开发行127，731，092元人民币普通股(a股)，为此次重大资产重组筹集配套资金(详见2013年11月1日上海证券交易所相关公告)，公司总股本由581，838，600股增加至709，569，692股。

三.限制性股票上市流通的相关承诺

根据《关于重大资产置换和发行股份购买资产、募集配套资金及相关交易的报告》，水务集团本次非公开发行认购的武汉控股股份自股份上市之日起36个月内不得转让，此后按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。根据解禁限售股的上市安排，水务集团持有的140，688，600股限售股可于2016年8月15日上市流通，其限售股承诺已全部兑现。

除了上述限制销售的承诺外，本次申请上市的限制性股票持有人没有其他特别的上市承诺。

四.控股股东及其关联方的资本占用

本公司无控股股东及其关联方占用资本。

V.中介机构的验证意见

经核实，保荐机构神湾宏源证券承销保荐有限责任公司对公司限制性股票上市流通出具以下鉴证意见:

1.限售股的上市和流通符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定；

2.限售股发行数量、上市流通时间符合相关法律法规和销售承诺限制；

3.限售股流通上市信息披露真实、准确、完整；

4.保荐人不反对武汉控股解除限售股非公开发行禁令。

六.本次限售股的上市和流通

本次上市流通的股票数量为140，688，600股；

限售股于2016年8月15日上市流通；

上市和流通的限制性股票的详细清单如下:

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七.股本变动结构表

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八.互联网公告附件

中介机构的验证意见

特此宣布。

武汉三振实业控股有限公司董事会

2016年8月9日