“工商总局曝光七件互联网传销典型案件”

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原标题:工商总局集中发布网上网购的典型事件

比较目前网络传销违法活动，特别是以“微商”、“电商”、“多层流通”等名义从事的传销活动蔓延的趋势，今年以来，工商总局部署了各地的工商、市场监督管理部门，对网络传销活动进行了严格调查，互联网 各地工商、市场监督管理部门积极探索线索，深入调查取证，全力展开打击，依法调查大量网络传销违法事件，取得了显著成果。

抑制网络网购违法行为，提高广大群众防止网络网购的意识和能力，目前湖北咸宁“指尖有云”事件、山东蒙阴“南京国通”事件、湖北京山“南京国通”事件、河南徐昌“诚信买宝”事件、吉林长春 一定要提高遵守法律的意识和风险防范意识，不要轻信一夜有钱、小投资高收益的谎言，不要被高利诱惑而引起财产损失，也不要参与邮购受害者伤害自己。

7起网购的典型案件:

湖北省咸宁市工商局没收了“指尖有云”的微信邮购事件

年9月，湖北省咸宁市工商局调查了“指尖有云”的特大微信邮购事件。 调查结果表明，当事人广州市云在指尖电子商务有限企业通过微信公共服务号码“云在指尖”，开发了网上购物、支付、回扣功能的“云在指尖”微信商业街，参加者在购买一定金额的商品后成为会员，其他人员

当事人设立的佣金制度规则，一是明确上下线的层次关系。 当事人通过关注微信公共平台的优先顺序，设定明确上下线层次关系。 二是设置入门费。 当事人规定购物128元以上才能得到底线8楼的回扣，购物880元以上才能得到底线无限楼的回扣。 三是设立会员制度。 当事人设定了通过支付128元和880元两种费用得到的会员级别，设定了3种通过继续增加底线数得到的会员级别。 四是制定团队报酬规则。 当事人可以根据上下线关系和会员水平明确返还佣兵，128元级别的会员可以分配底线8楼内的业绩，880元以上的高级会员也可以按级差制分配底线无限楼的业绩。 事件当时，“云在指尖”的涉案金额达到6亿2千万人，“云在指尖”的公众号人数为2400万人，会员人数为280万人，会员遍及全国34个省级行政区域。

当事人以销售商品的形式收取入门费，用底线缴纳的费用支付网上报酬，设立等级、会员等级、团队报酬规则，要求人员继续快速发展人员，牟取违法利益，构成《禁止传销条例》规定的传销行为

年9月9日，根据《中华人民共和国行政处罚法》第23条、《禁止传销条例》第24条、《工商行政管理机关行政案件违法所得认定方法》第2条和第8条的规定，咸宁市工商局对当事人作出没收违法所得3950万、罚款150万的处罚决定

山东省蒙阴县工商局调查了南京国通通信科技有限企业网购事件

南京国通通信科技有限企业网购事件于年9月4日立案，年8月3日结束，罚款入库5083万元。 此案涉及山东、江苏、浙江等32个省、自治区、直辖市，相关人员51万多人，相关金额1.4亿元。

该企业从去年6月24日开始，在销售开发的app即时通讯软件的过程中，利用开设的“metasan”(从去年7月到去年9月26日改名为“Metatron”)网站，进行经营的迅速发展会员。 企业采用注册制迅速发展离线，购买复印版、语音版、视频版、商业街版四种app即时信息客户端中的任一种，相应的复印版客户端、语音版客户端、视频版客户端、商业街版客户端四种不同 客户通过网络缴纳200元、1000元、5000元、10000元的不同入门费成为4个不同等级的会员(作为a类会员)，下面可以迅速发展会员( b类)，通过5级加薪制度，a类成为a类。 b级可以迅速发展c级会员，a级可以接受c级购买客户方总额的5%作为奖励，鼓励会员迅速发展底线，直到向e级会员缴纳缴费为止。 此外，还有直接销售奖、小市场补助、申报表奖、年终分红等奖励模式。

年6月24日至年10月30日，该企业用上述方法迅速发展会员51万人，已收到会员购买app即时通信的客户方费用1.4亿元，其中向各级会员支付奖金4236万元，会员退款1238万元

该企业采用的经营模式和报酬方法是通过快速发展人员的加入，让用户购买app即时通信的客户方，取得加入和快速发展的其他人员的加入资格，形成上下线关系，根据以下线业绩在线报酬 然后，迅速发展底线形成两个市场，以市场内会员的业绩计算并支付网上报酬，试图获得非法利润。 其行为违反了《禁止传销条例》第七条第(2)款和第(3)款的规定，构成组织策划传销行为。

年6月27日，根据《禁止邮购条例》第24条第1款的规定，山东省蒙阴县工商局作出了向该企业没收非法财产4883万元、罚款200万元的行政处罚决定。 对可能构成刑事犯罪的行为交给相应公安机关。 年8月3日，支付罚款全部入库。

湖北省京山县工商局调查了南京国通通信科技有限企业网购事件

年3月，湖北省京山县工商局发现南京国通通信科技有限企业(简称当事人)涉嫌网络传销。 在调查过程中，相关人员的行为发现涉嫌犯罪，根据《工商行政管理机关和公安机关邮购执法合作规定》，京山和公安机关分别依法起草，共同展开调查。

调查结果显示，山东省蒙阴县工商局去年9月调查了当事人采用网站hsxzgt.zyz111的网站从事邮购的行为。 然后，当事人开始设计新的会员管理系统。 年11月23日，当事人网站启用vip.njgttx的新会员系统，注册制下迅速发展会员的当事人改编了会员加入条件及奖金制度，于年12月3日实施。 会员加入条件:支付200元开设“费用计划”，成为复印版会员。 缴纳2，1000元开设“费用计划”，成为语音版的会员。 缴纳3，10000元开设“费用计划”，成为视频版的会员。 缴纳50000元开设“费用计划”，成为商业街版的会员。 其中，语音版会员、视频版会员、商业街版会员被称为代理店。 奖金5项: 1，销售提成奖2，重复费用奖。 3、销售补助奖4、出差补助奖5、业务办理加薪奖。 上述奖金在会员系统中以“电子货币”的形式支付，系统按每奖励金额5%扣除“个人所得税”，会员现在扣除5%的手续费。

当事人通过多个网站和微信公众平台发布通知、公告、运行方案、“国网今来”项目百问百答、收款账号等新闻。 通过qt房间以推进最新动态、新闻的组织会议的形式实施推进。 当事人把“国网现在来”定为“互联网+通信+生活”，人人参与创业，人人参与开店，人人花钱宣传利润，终身收取电话费，商业街收费收取等价电话费，终身免费。 调查结果表明，当事人开展的“费用计划”业务实际上是国家明显禁止的电话回电业务。

当事人以双轨制的形式迅速发展会员，各会员的直接底线只有两个会员。 会员快速发展的人数超过两人时，可以根据自己建立市场的需要，将新的快速发展人员部署在其他会员之下，保证市场的继续。

经过验证，当事人迅速发展会员38.9万人，会员申报金额为6.9亿元的当事人去年9月3日开业到去年8月1日为止缴税只有34.7万元。

当事人不限于对公共账户、股东、会计、出纳等个人账户实施资金征收、转移、奖金返还。 根据《禁止传销条例》的规定，京山工商局向法院申请冻结涉传财产5592万元。 经调查，冻结财产中5481.7万元的财产被认定为违法财产。

经调查，当事人开展的电话业务本身是违法电信业务，以该业务为基础通过邮购获利的行为违反了《禁止邮购条例》第7条第(2)项、第(3)项的规定，根据《禁止邮购条例》第24条第1项的规定，京山工商局 公安机关目前正在对涉罪者进行刑事搜查。

河南省许昌县工商、公安部门共同调查了“诚信购买销售宝”特大网络网购事件。

年4月初，根据市公安局通报的线索，许昌县工商局立案调查了崔某等人指导“诚实购宝”邮购活动的行为。 然后，将事件情况通报许昌县公安局，由许昌县政法委员会主导，县具体成立了公安、工商打击邮购联合专业小组，对该事件进行了调查。

调查显示，当事人崔某、施某、盛某5人利用自己的网络技术，设置了“诚信买宝”的网站，构建网络平台实施网络邮购活动。 该邮购活动模式是以投资资产管理的名义在“诚信购买销售宝”网站上投资，以虚拟的m包为交易对象，通过网上、网上等渠道方法迅速发展他人的参与，通过购买票(每张10元)的方法获得该网站的经营资格 具体模式如下。

会员级别:会员分为m0-m6+经理8个级别，参加者购票为m0。 然后根据直接和间接推荐的员额，逐步晋升到最高经理级别。 静态收益:单一投资额分为1000元、2000元、5000元、10000元4个阶段，投资日最长10天，日利率为1.5%。 动态利润:以直接和间接底线购买的m包为基数，按比例利润，最高可获得6代以内的底线奖励。 直接培养3个m6，就能提升到经理水平，获得6代后的无限代0.2%经理奖励。

这个平台本身没有任何价值，参加者的收益来自后面参加者的投入资金，实质上是在线分割底线投入资金，属于《禁止传销条例》第7条规定的传销行为。 根据实际事件，许昌县工商局认为，该传销组织的骨干人员涉嫌构成《刑法修正案7》第二百二十四条之一规定的行为，构成犯罪。 年5月16日，该局根据《行政执法机关移送犯罪嫌疑案件的规定》，将案件移送许昌县公安局。 在许昌县政法委员会的统一指导下，公安、工商联合专业小组继续调查此案。

6月3日，根据就业情况，共同专业小组向公安、工商联合指挥部报告了事件的调查情况，指挥部经过综合研究判断后收到了网络。 工商、公安部门领导去郑州坐镇指挥，40名参加者分工合作，一举逮捕了此案的第一相关人员，冻结了此邮购第一相关财物，并取了该邮购组织网站的背景数据。 截止到现在，明确了该事件涉及全国20多个省市自治区、注册会员80多万人、涉案金额200亿多元，逮捕了16名嫌疑人，冻结了涉案资金3.2亿多元。

吉林省长春工商局调查中山盛仕铭集团有限企业邮购事件

年上半年，经过吉林省工商局指定管辖，长春市工商局对吉林省范围内的中山盛仕铭集团有限企业(以下简称盛仕铭企业)因涉嫌传销事件进行了调查。 该事件是以“虚拟商店”为客户的网络邮购事件。

作为该事件当事人的盛仕铭企业以宣传该公司金乷江( sigcess )网络商店街的网络商店的名义，使用所谓的“168计划”，开展所谓的跨境、跨境EC平台业务。 《168计划》具体是支付1000美元成为金乷江商业街加盟者的会员，有资格迅速发展他人加入。 加盟者分为初级加盟者、中级加盟者和高级加盟者。 这三个级别有abc和经理四个阶段。 成为会员后，由电脑自动生成的1名领导，带领6名成员的宣传小组完成了8家店铺的宣传任务，即招商a阶段。 这个阶段集团内的每个人都宣传1-2家商店，集团每次都得到个人平均50(80 )分的奖励，在这个过程中有20次奖励机会，每人8000分( 50*8*20 )或12800分( 8000) 每次完成一个招商任务，奖励领导就完成300分，8个商业街的招商，领导获得2400分，企业直接奖励领导获得4000分。 a阶段的招商领袖总共可以得到8400分的奖励。 然后进入招商计划的第二阶段。 以下同样，c阶段领导可以得到奖金500000分。 上述奖励积分一分是一元。 这样循环进入下一个阶段。

据调查，当事人盛仕铭企业从去年10月开始为其会员在吉林省内开设服务中心，为其快速发展会员开设共计140家中心，分布在全省各地区。 根据x会计师事务所发行的《审计报告》，从年10月至年5月16日，该企业在吉林省迅速发展了5387名会员，收入共计34229900元。 长春市工商局要求盛仕铭企业宣传“168计划”，向加入者支付1000美元成为会员，获得快速发展他人加入的资格，会员各级晋升由其直接或间接快速发展会员的销售业绩决定，其获得的各种所谓 其行为符合《禁止传销条例》第7条第(2)款和第(3)款的规定，已构成组织策划传销行为。 根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定，长春市工商局责令当事人盛仕铭企业立即修改违法行为，作出罚款总额13703128.29元的处罚决定。

浙江省杭州市江干区市场监察局调查了“智麻开门”微信邮购事件

年6月，据大众通报，杭州市江干区市场监督局对杭州xx科技有限企业进行了调查，发现该企业在微信销售亚麻种固体饮料过程中有传销行为。

当事人从去年11月开始，招募微商代理商，以代理商推荐代理商的形式销售“智麻开门”固体饮料产品。 当事人和代理商之间签订《微商代理商合作协议书》，约定98元/箱一次性重复购买10箱360箱“智麻开门”产品，成为“智麻开门”固体饮料产品的总代理。 不要用120元/箱一次重复购买36箱“智麻开门”产品，不要用140元/箱一次重复购买6箱“智麻开门”产品，在成为二次代理商的其中，总代理从当事人那里直接以98元/箱的价格购买，一级代理店120元。 然后，当事人对代理店推荐代理店实施奖励: 1、总代理店推荐总代理店、直属推荐团队的进货量为每箱8元/箱间接奖励的2级分别为5元/箱和3元/箱，2级代理店为一级代理店，1级代理店为总

没收时，当事人直接招募总代理商36人，总代理商推荐他人为总代理商4人，共招募总代理商40人。 17名总代理商推荐27名为一级代理商，与推荐阶层的关系达到三级。 当事人以98元/箱价格向代理商销售“智麻开门”固体饮料产品27659箱，销售金额2710528元，向4名总代理支付推荐奖金16992元(暂时不支付)。 。 本案当事人销售“智麻开门”的固体饮料产品差额为1549852元，违法所得扣除税收为1286377.16元。

当事人要求成为其代理商的人，一次不重复购买一定数量的“智麻开门”固体饮料产品，对其他代理商实施推荐奖励，各代理商之间构成层次关系的奖励方案，实质上是经营者通过向被招募者购买商品的方法取得加入资格。 这种形式的经营行为根据《禁止传销条例》第七条第(2)、(3)项的规定属于传销行为。 根据《禁止传销条例》第二十四条的规定，对当事人没收违法所得1286377.16元2、罚款500000元

安徽省合肥市工商、公安机关调查了“云梦生活”特大网购事件

年9月12日，合肥市工商局、市公安局进行了长达6个月以上的调查取证，共同解决了特大网络邮购事件。 涉案企业安徽梦泰网络科技有限企业(以下简称梦泰企业)打着“网络+创新”的旗号，非法运营“云梦生活”的电商平台，以迅速发展创智会员的名义，拉着人的头，收取入门费。 到事件为止，该邮购组织迅速发展注册会员，达到28万多人，阶层达到214层，支付会费的人员达到3万多人，涉案金额达到2.8亿元。

涉案企业安徽梦泰网络科技有限企业以暴利为魅力诱饵，利用第三方支付平台，以支付入门费的方式迅速发展创智会员(创智合作伙伴)，并根据层次提取不同比例的佣金，迅速发展底线 在梦泰企业所谓云梦商城经营中，设立入门费，要求会员通过购买商品等方法支付一定的费用，获得创智会员和其他人员的加入资格。 创智会员根据直接或间接迅速发展的人员数量支付计算和报酬，成为创智会员后，设立从签约商和注册会员取得迅速发展的新创智会员资格的省、市、区三级代理店形成上下线关系，根据以下线的销售业绩形成上线口

相关企业通过运营所谓的“云梦生活”平台，进行云梦生活得到政府、媒体的支持，利用网络金融、电商、微商等概念的炒作，以cctv、电视主持人、律师、社会团体和政府领导人的名义 在电视台的记录中推动创造性伙伴和经济共享等的普及，并且利用网络发行长城货币和股票的模式迅速发展创造性，是安徽的伙伴。 截至今年8月2日，该企业ceo的陈述迅速发展了免费会员600万人(扫码)，商人20多万人，创智会员6万多人，其中入门费11800元的创智会员收了2万多人。 超过创智会员数十倍的免费会员，是潜在的创智会员，为涉案企业提供良好的掩护，被邮购领导利用推进。

梦泰企业以快速发展获得佣金的方式，按照一定的顺序和利润分配方法构成层次，直接或间接以快速发展人员的数量为报酬或回扣的依据，让参加者继续快速发展他人的参与，骗取财产，金额巨大， (记者王楷)

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