2016年度第七次临时股东大会决议公告

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本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集和出席情况

(一)会议的召开

1.保持时间:

(1)现场会议时间:2016年7月26日星期二下午14: 30

(2)网上投票时间为2016年7月25日至2016年7月26日

其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2016年7月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2016年7月25日15:00至2016年7月26日15:00。

2.现场会议地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源象山商务酒店会议厅(象山公园东门外)。

3.召集方式:现场投票和在线投票相结合的投票方式

4.召集人:神州数码集团有限公司董事会

5.主持人:闫主任

6.本次会议通知于2016年7月9日发出，会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.出席情况概述

10名股东及股东授权代表出席了股东大会现场会议和网上投票，代表298，179，871股，占公司有表决权股份总数的45.5883%。

2.出席现场会议

共有3名股东及股东授权代表出席股东大会现场会议，代表297，687，771股，占公司有表决权股份总数的45.5131%。

3.在线投票

股东大会网上投票共有7名股东参加，代表49.21万股，占公司有表决权股份总数的0.0752%。

4.委托独立董事投票

在本次会议上，没有股东委托独立董事投票。

5.中小投资者(指董事、监事、高级管理人员以外的股东以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东，下同)

本次股东大会共有7名股东及中小投资者授权代表，代表49.21万股，占公司有表决权股份总数的0.0752%。

6.公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了股东大会。

二.提案的审查和表决

本次股东大会提案采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议审议通过了《关于与北京万科企业有限公司合作发展房地产业务的议案》

1.总体投票情况

同意298，179，871股，占出席会议的有表决权股东所持股份的100.0000%；0股被反对，占出席会议的有表决权股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的有表决权股东所持股份的0.0000%。

2.少数股东投票总数:

同意49.21万股，占出席会议的少数股东所持股份的10.0000%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

3.投票结果:该提案经特别决议审议通过。

三.律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京金都律师事务所

2.律师姓名:任、马天宁

3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、现场出席人员的资格、召集人的资格和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和本章程的规定。规定；本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

特此宣布

神州数码集团有限公司

董事会

2016年7月26日