关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●表决权征集的起止时间:2016年9月6日至9月8日

●收集人对所有投票事项的投票意见:同意

●收款人不持有公司股票

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)的有关规定，浙江医药股份有限公司(以下简称公司及浙江医药)独立董事黄先生受其他独立董事委托，作为征集人，就拟于2016年9月12日召开的2016年第一次临时股东大会审议的相关议案，向公司全体股东征集表决权。

一、招聘人员的基本情况、投票意见和投票事项的理由

招聘人员黄先生为本公司现任独立董事、本公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员。他没有持有公司的股份。投票赞成2016年8月19日召开的第七届董事会审议通过的《公司首次限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司首次限制性股票激励计划实施评估管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会处理公司首次限制性股票激励计划相关事宜的议案》。投票赞成2016年8月26日召开的第七届董事会第八次会议审议通过的《关于设立企业集团的议案》、《关于发展票据池业务的议案》、《关于变更公司注册地、扩大业务范围、修改部分条款的议案》。

招聘人员表示，公司第七届董事会第七次会议审议的首个限制性股票激励计划，有利于建立和完善公司长期有效的激励约束机制，完善公司的薪酬考核制度，增强公司的凝聚力，增强公司的竞争力，对公司核心团队建设起到积极的推动作用。同时，本股权激励计划中解锁绩效指标的设定也考虑了激励目标、公司和股东的利益，有利于充分调动公司董事、高级管理人员和核心业务(技术)人员的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。第七届董事会第八次会议审议的组建企业集团的议案，以浙江医药股份有限公司为主体，子公司为成员单位，有利于加强母子公司的生产经营和合作。目前，公司经营状况良好，财务状况稳定。开展票据池业务可以实现公司票据的集中管理，减轻货币资金的压力，提高流动资产的使用效率，降低融资成本，在一定程度上增加财务收益。注册地变更按照绍兴市政府关于主干道更名的文件要求进行，因业务发展而增加公司经营范围等事项符合公司发展需要。综上所述，我投票赞成上述提议。

二.本次股东大会基本情况

(1)召开时间

会议日期和时间:2016年9月12日14: 00

网上投票起止时间:2016年9月12日至2016年9月12日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易日，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；网上投票平台的投票时间为股东大会当天9:15-15:00。

(二)召开地点

绍兴滨海新区荔海海东大道西路97号绍兴宁静酒店三楼会议室

(1)会议决议

■

详见上海证券交易所网站《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》

三.征集方案

根据我国现行法律、行政法规、规范性文件和公司章程，招聘人员制定了表决权征集方案，具体内容如下:

(a)招标对象

本公司全体股东于2016年9月5日下午上海证券交易所闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册。

(2)收集时间

2016年9月6日至9月8日

(3)招标程序

1.征集对象决定委托征集人投票的，应当按照本公告附件确定的格式和内容逐项填写《征集投票权委托书》。

2.委托人应向受委托的公司秘书办公室提供一份证明其股东身份和委托意向的文件清单，包括(但不限于):

(一)受委托投票的股东为公司股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件及股东账户卡复印件。公司股东提交的上述文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章；

(2)如委托投票股东为个人股东，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件及股票账户卡复印件；

(3)授权委托书由股东授权的其他人签署的，授权委托书应经公证处公证，公证书应与授权委托书原件一并提交；股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书无需公证。

3.受委托的有表决权的股东按照上述第2点的要求准备好相关文件后，应在催收时间内，以专人、挂号信或快递的方式将委托书及相关文件送达本报告指定的地址；以挂号信或者特快专递方式投递的，以到达地邮局的邮戳日期为准。

委托投票股东交付的委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:浙江省绍兴市滨海新区马环路398号科创园A栋(综合楼)3楼

收件人:吴萌萌

邮政编码:312366

电话:0575-85211969

传真:0575-85211976

请将所有提交的文件妥善密封，注明受委托投票股东的电话号码和联系人，并在显著位置标注“独立董事征集投票权委托书”。

(4)委托有表决权的股东提交的文件送达后，经审查，符合以下条件的所有委托均被确认为有效:

1.委托书及相关文件已按本报告收集程序的要求送达指定地点；

2.在催收时间内提交委托书及相关文件；

3.股东已按本报告附件规定的格式填写并签署授权委托书，授权内容清晰，提交的相关文件完整有效；

4.提交的授权委托书及相关文件与记载日期股东名册记载的内容一致。

(5)如果股东多次将自己对征集事项的表决权授权给征集，但授权内容不同，则股东最后一次签署的授权委托书有效，如果不能判断签署时间，则最后一次收到的授权委托书有效。

(6)股东授权征集事项的表决权委托给征集人后，股东可以亲自或委托他人出席会议。

(七)有效授权确认后，征收人可以处理下列情况:

1.股东将征集事项的表决权授权给征集活动后，在现场会议登记截止时间前以书面形式明确取消对征集活动的授权，征集活动将确定其对征集活动的授权自动失效；

2.如果股东授权非现场会议召集人的其他人登记参加会议，并在现场会议登记截止时间前以书面形式明确取消对召集人的授权，召集人将认定其对召集人的授权自动无效；

3.股东应当在提交的授权委托书中载明其对征集事项的表决意见，并选择同意、反对和弃权。如果选择或未选择多个，征集人将认为其授权无效。

特此宣布。

收集人:黄

2016年8月27日

附件:

浙江制药有限公司

独立董事征集委托表决权的委托书

本人/我公司作为委托人确认，在签署本委托书前，我已仔细阅读了《浙江医药股份有限公司关于公开征集独立董事委托表决权的公告》、《浙江医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》等相关文件，并充分了解本次表决权征集的相关信息。

作为授权委托人，我/我公司授权浙江医药股份有限公司独立董事黄先生作为我/我公司的代理人，出席浙江医药股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并根据本授权委托书的指示，对会议审议的以下事项行使表决权。

我/我们对本次投票权征集的投票意见如下:

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注:委托人应对委托书中的每一个投票项目选择赞成、反对或弃权，并在相应的空框中打“√”。必须选择一个，多选或不选将被视为无效。

客户名称(签名或盖章):

委托股东的身份证号码或营业执照号码:

委托股东持有的股份数量:

委托股东的证券账号:

签字日期:

本授权书有效期:自签署之日起至2016年浙江医药股份有限公司第一次临时股东大会结束。