关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、股东大会相关信息

1.原股东大会的类型和会期:

2016年第一次临时股东大会

2.原股东大会日期:2016年8月10日

3.原股东大会的记录日期:

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二、补正补充事项所涉及的具体内容和理由

2016年8月10日，本公司披露了2016年第一次临时股东大会决议公告(以下简称“公告”)。公告第1页所述出席2016年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”)的h股股东所持有表决权的股份总数为7058股，其中，本公司464股h股股东在股东大会上通过香港证券结算(代理)有限公司(以下简称“香港结算”)进行了表决。 而余下的345，940，890股h股(当时及现在仍由中国造船(香港)船舶租赁有限公司(以下简称“中国船舶租赁”)实益拥有)根据本公司的控股股东中国船舶重工集团有限公司(以下简称“CSSC”)，有关一致行动安排的进一步详情，请参阅本公司于2014年4月29日的公告。

目前，HKSCC已告知本公司，CSSC代表CSSC投资的345，940，890股h股尚未获得HKSCC的正式投票授权或授权。因此，这345，940，890股h股不应计入出席股东大会并参加表决的h股数量。

本公司希望强调的是，即使345，940，890股h股不包括在出席股东大会并参加表决的h股数量中，也不会影响会议上所有决议的通过，因为所有决议均已获得出席股东大会并亲自或由其代表参加表决的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。股东大会通过的所有决议仍然有效，对公司具有约束力。

三.除上述更正和补充外，2016年6月24日公布的原股东大会通知保持不变。

四.补充后更正股东大会相关信息。

1.现场股东大会的日期、时间和地点

会议日期和时间:2016年8月10日14: 30

地点:广州市荔湾区南芳村大道40号公司会议室

2.在线投票系统，开始和结束日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:自2016年8月10日起

截至2016年8月10日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易日，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；网上投票平台的投票时间为股东大会当天9:15-15:00。

3.截止过户日期

最初通知的股东大会记录日期保持不变。

4.股东大会决议和有表决权的股东类型

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特此宣布。

CSSC海洋与防御设备有限公司

董事会

2016年8月24日