关于2015年度审计报告涉及事项整改的进展情况公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司2015年度财务报告由北京中证天通会计师事务所出具，明显违反会计准则及相关信息披露规定，不符合《深圳证券交易所股票上市规则》第12.5条的规定。根据《股票上市规则》的相关规定，自公司披露其2015年度报告之日起，公司股票将被停牌，直至会计师对相关事项明确发表意见，或公司按规定进行更正和补充披露(详见公司2016年4月30日披露的《关于公司股票退市风险警示的公告》(公告号:2016-1016-10011)。:2016-021)。

之后，根据公司董事会决议，聘请专业机构对相关问题进行专项审计，公司主动采取措施，组建整改小组负责，并聘请财务顾问和律师对审计意见和内部控制意见相关事项的整改方案进行讨论。

2016年5月26日，公司召开了2016年第五次董事会临时会议，审议通过了《2015年公司审计报告相关事项整改方案》(公告第号):2016-036)。2016年6月15日、6月22日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日和8月17日，公司披露了《关于2015年审计报告相关事项整改进展情况的公告》(公告号:2016-040，2016，

截至目前，审计报告涉及的三个事项的最新整改情况如下:

第一项:关于资产包的转让，根据审计师的意见，公司仍在实施将公司工商登记中显示的利港稀土40%的股权转让给第三方。

第二项:所有票据融资事项均已按期支付，对公司的影响已完全消除。

第三项:外商投资3.85亿元，公司已于2016年4月26日收回投资款。其他项目的撤资程序已经完成，但租赁公司相关的撤资程序仍在办理中。

公司指定的信息披露媒体有《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网。公司信息以上述指定媒体披露的信息为准，建议投资者注意投资风险。

特此宣布

银基碳新材料有限公司

2016年8月23日