关于2016年中期资本公积金转增股本预案的预披露公告

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本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月19日，控股有限公司(以下简称“本公司”)收到本公司控股股东林先生向本公司董事会提交的《关于2016年临时资本公积转股本方案的议案》。为维护投资者利益，确保信息披露的公平性，避免股价异常波动，现将相关信息公告如下:

一、资本公积纳入股本计划的基本情况

1、资本公积纳入股本计划的具体内容

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2.资本公积转股本方案的合法性和合规性

资本公积转股本方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金股利有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金股利》及公司章程等规定。，符合公司相关利润分配政策和公司《未来三年股东分红计划》(2015 -2017年)

3.资本公积计划与公司增长的匹配

公司充分考虑了投资者的合理回报，符合公司的实际经营状况。鉴于公司目前的经营状况和资本公积余额，结合公司未来发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东林先生于2016年年中提出了将资本公积转为股本的方案。该方案兼顾公司股东的当前和长远利益，充分考虑投资者的合理需求，与公司经营业绩和未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司发展规划。

二.提议人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员持股变动情况及未来减持方案

1.2016年7月13日和7月19日，林富春先生和林弘文先生减持了7247万股。2016年7月14日和7月20日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮信息网》上发布了《关于控股股东减持股份的公告》(公告号::2016-075)《关于实施控股股东减持股份及减持方案的公告》(公告号:2016年-，具体实施削减如下:

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除林富春、林上述减持外，在资本公积转股本计划披露前6个月内，本公司的提议人、其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未发生任何股份变动。

2.截至目前，公司在披露资本公积转股本后6个月内未收到提议人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员的减持方案通知。如涉及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三.相关风险警告

1.资本公积转换为股本对报告期内净资产收益率及投资者持股比例无重大影响。假设记录日的总股本与未来披露计划时可确定的总股本一致，即总股本为728，727，553股，计划实施后，公司总股本将从728，727，553股增加至2，186，182，659股。

2.资本公积转股本计划披露前后6个月内，无限售股被解除或限售股期即将到期的情况。

3.2016年资本公积转股本中期计划仅代表提议人及参与讨论的董事的个人意见，并非董事会决议。该方案必须在公司2016年半年度审计报告发布后提交董事会和股东大会审议。本公司2016年资本公积转股本计划以董事会审议通过后提交股东大会批准的计划为准。建议投资者理性投资，关注投资风险。

四.其他解释

1.本公司董事会召集全体董事研究讨论了控股股东林先生提交的议案，并达成一致意见:控股股东林先生提出的2016年资本公积转股本方案充分考虑了投资者的合理需求，注重投资者的回报。符合公司未来发展前景和战略规划，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。计划内容符合相关法律法规和公司章程的相关规定。本公司全体董事同意并书面承诺在董事会审议上述2016年资本公积转股本方案时投赞成票。

2.本公司控股股东林承诺，本公司董事会及股东大会将于2016年对上述资本公积转股本方案投赞成票。

3.在资本公积转股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，履行保密义务，严格禁止内幕交易。同时，做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息泄露。

V.供参考的文件

1.本公司控股股东林先生签署的《关于2016年临时公积金转增股本方案的议案》及《承诺书》；

2.全体董事签署的关于公司2016年度资本公积转股本的书面确认意见。

特此宣布。

观复控股有限公司

董事会

2016年8月22日