关于子公司签订对外投资协议的自愿性信息披露公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●外商投资事项不符合《深圳证券交易所规则》中的信息披露交易标准，属于公司自愿性信息披露公告。

一、外国投资概述

2016年8月18日，福建冀东电力股份有限公司(以下简称“我公司”)(我公司持有70%的股份，以下简称“环山矿业”或“甲方”)、厦门钨业有限公司(以下简称“乙方”)与平南织金发展有限公司(以下简称“丙方”)签订了《厦门钨业有限公司、宁德环山矿业有限公司出资协议书》。 有限公司与平南织金发展有限公司关于成立平南县稀土发展有限公司(以下简称

该投资不构成关联交易。

二.交易对手介绍

甲方:厦门钨业有限公司(以下简称甲方)

地址:厦门市海沧区科技街

法定代表人:黄长庚

乙方:宁德环三矿业有限公司(以下简称乙方)

地址:宁德市东桥区东海商业广场2号楼1101室

法定代表人:林雄

丙方:屏南织金发展有限公司(以下简称丙方)

地址:福建省宁德市平南县谷峰镇大顺路18号

法定代表人:游传进

乙方是控股子公司，持有我公司70%的股份，甲方和丙方与我公司无任何关系。该投资不构成关联交易。

三、目标公司的基本情况和对外投资合同的主要内容

1.公司名称:平南县稀土开发有限公司

2.公司住所:福建省平南县谷峰镇先府路2号

3.公司性质:公司性质是有限责任公司

4.公司经营范围:各投资者同意公司经营范围为:矿产资源的勘探、投资、生产、加工和贸易(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载的项目为准；许可审批涉及的业务范围和时限，须经许可审批机关批准。

5.公司注册资本及实收资本:600万元。

6.投资者的名称、金额和比例

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除三方另有约定外，投资者应在本协议签订后十五日内将所认缴的出资额存入公司专用账户；公司成立前，任何人不得动用专用账户中的资金。

7.公司治理结构

(1)公司设董事会，由股东提名五名成员，其中甲方提名三名董事，乙方提名一名，丙方提名一名..董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会选举产生，并经半数以上董事会通过。董事任期三年，任期届满，可以连选连任。

(2)公司设总经理一人，副总经理一人，其中总经理由甲方推荐，副总经理由乙方推荐，由董事会聘任或解聘。

(3)公司财务总监由甲方推荐，董事会聘任或解聘。

(四)公司设监事会，成员三人，其中股东提名二人，甲方一人，乙方一人；另一个是公司的员工代表(由丙方推荐)。董事和高级管理人员不得兼任监事。监事的任期为三年，任期届满，可以连选连任。

8.公司经营管理

(1)甲方负责公司的生产经营管理，管理模式按照甲方的统一管理模式；公司高级管理人员按照《下属企业高级管理人员绩效考核办法》接受甲方的考核，并将考核结果向董事会报告。

(2)简化公司管理结构，灵活多样的用工形式，发挥省内外同行业技术管理资源优势，降低生产成本和管理费用。

(3)严格按照法律法规批准的开发利用规划进行开发利用。

9.其他事项

(1)本协议的任何变更应经三方同意并签字。如果由于投资者的原因公司未能成立，本协议将自动终止，已缴出资将返还给各投资者。

(3)本协议自各方投资者签字盖章后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

外国投资的目的

积极参与重点建设项目覆盖稀土矿产资源的回收利用，拓展环三矿业的业务范围，有利于促进环三矿业的发展。

(二)存在的风险

稀土资源的回收受到国家政策的鼓励，但存在政府负责土地收购和绩效的风险。

(3)对公司的影响

通过与厦门钨业有限公司的合作，在稀土矿产资源回收等重点项目建设中建立了合作基础，为环三矿业增加了新的利润增长点。

特此宣布。

福建闽东电力有限公司

董事会

2016年8月18日