重大资产重组进展公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆建峰化工有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)因实际控制人重庆化学医药控股(集团)有限公司(以下简称“化学医药集团”)而计划发生的重大事件。公司股票(股票代码:000950，股票简称:*st剑锋)于2016年3月18日和2016年3月22日停牌。根据深交所《关于主板信息披露的第9号备忘录——上市公司停牌与复牌》的规定，2016年6月14日，本公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请重大资产重组导致公司股份延期复牌的议案》。2016年6月17日，公司披露了《关于暂停计划重组期满后申请继续暂停的公告》，并因计划进行重大资产重组，向深圳证券交易所申请暂停公司股票至2016年9月16日止。

一、本次计划重大资产重组的基本情况

1.主要交易对手

此次重大资产重组的交易对手是化学药品集团和重庆制药的其他合法股东。

2.交易计划

双方初步协商确定此次重大资产重组的整体交易计划，包括:(1)重大资产置换:建峰化工将其所有现有资产和负债整体转出上市公司，并转移至化学医药集团或化学医药集团指定的主体。替换重庆制药所持化学药品集团股份的同等部分；(2)发行股份购买资产:在上述资产置换的基础上，建峰化工以非公开方式向化学药品集团发行股份，购买化学药品集团此次拟配售的重庆制药股份，超过建峰化工总资产与负债的差额；同时，建峰化工向重庆制药的其他股东非公开发行股份，以购买这些股东所持有的重庆制药的股份；(3)募集配套资金:建峰化工将通过非公开增发向投资者募集配套资金。其中，上述第一次和第二次交易同时生效，并且是相互的前提；如果没有政府部门或监管机构的批准，任何一个项目都不能实施，任何一项交易都不能实施。

3.基础资产信息

本次重大资产重组的标的资产初步确定为重庆医药。重庆制药注册资本为449，837，193元，主营业务为药品和医疗器械的批发分销和零售，以及药品的研发、生产和销售。

二是上市公司在停牌期间所做的工作

自重大资产重组暂停以来，公司严格按照相关规定登记和披露了此次重组的内幕信息，并根据重组进展提交了交易流程备忘录。重大资产重组仍在规划和推进过程中:

(1)2016年6月12日，公司与化工医药集团签署了《重大资产重组意向协议》。

(2)公司与相关方正在就重组计划和标的资产的相关事宜进行进一步的协商和沟通。

(三)公司及相关方已初步完成相关中介机构的选聘工作，正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。

截至目前，公司及相关方正在积极推进此次重大资产重组的各项工作，相关工作完成后，公司董事会将召开会议，审议此次资产重组的相关议案。由于此事仍存在很大的不确定性，为了保证信息披露的公正性，维护投资者的利益，避免公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事态进展，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次事态进展公告。相关事宜确认后，公司将及时公告并恢复交易。请理解你的投资者。

公司计划的重大资产重组仍存在很大的不确定性，建议投资者关注投资风险。

特此宣布。

重庆建峰化工有限公司

董事会

2016年8月11日